Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Jan 24, 2014

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2014—08

北京鼎汉技术股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：2014 年2 月25 日（星期二）上午9:30-11:30

• 2、会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188 号总部基地18 区2 号楼北京

• 鼎汉技术股份有限公司二层会议室

• 3、召集人：北京鼎汉技术股份有限公司董事会

• 4、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，

• 决定召开2014 年第1 次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定

• 5、召开方式：本次股东大会以现场会议形式召开

• 6、出席对象：

• （1）截止2014 年2 月19 日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登

记在册的本公司股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

• 1、《关于董事会换届选举的议案》

1

• 1.1 对以下非独立董事人选进行投票选举：

• 1.1.1 选举顾庆伟为非独立董事；

• 1.1.2 选举葛才丰为非独立董事；

• 1.1.3 选举黎东荣为非独立董事；

• 1.1.4 选举张雁冰为非独立董事；

• 1.1.5 选举王承刚为非独立董事；

• 1.1.6 选举潘晓峰为非独立董事；

• 1.2 对以下独立董事人选进行投票选举：

• 1.2.1 选举廖国才为独立董事；

• 1.2.2 选举曹五顺为独立董事；

• 1.2.3 选举孙敏独立董事；

独立董事资格需通过深圳证券交易所资格审核后，尚可提交本次股东大会审议。 2、《关于监事会换届选举的议案》

• 2.1 选举张新生为监事；

• 2.2 选举李静为监事；

• 2.3 选举张敬燕为监事。

上述议案采用累积投票制，即股东大会分别选举非独立董事、独立董事、监事 时，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事或监事人数相同的表决权，股东拥 有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十五次会 议审议通过，决议公告及相关材料已在证监会指定信息披露网站上公布。

三、会议登记事项

（1）登记手续：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托 代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持

2

单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书 原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

（2）登记时间：2014 年2 月24 日9:30-15:30。

（3）登记地点：北京市丰台区南四环西路188 号总部基地18 区2 号楼北京鼎 汉技术股份有限公司董事会办公室。

四、其他事项

==> picture [85 x 12] intentionally omitted <==

联系人：李彤 吴志刚

联系电话：010-83683366-8287 传真：010-83683366-8222

联系地址：北京市丰台区南四环西路188 号总部基地18 区2 号楼北京鼎汉技术 股份有限公司

==> picture [103 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [277 x 12] intentionally omitted <==

五、授权委托书（详见附件）

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

==> picture [151 x 12] intentionally omitted <==

3

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京鼎汉技术股份 有限公司2014 年2 月25 日召开的2014 年第1 次临时股东大会，并代表本人（本公 司）行使表决权。表决指示如下：

本次会议议案实行累计投票制，即有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事或 监事人数相同的表决权，选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其所持有的 股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向独立董事候选人。选举 非独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以待选出的非独立 董事人数的乘积，该票数只能投向非独立董事候选人。选举监事时，每位股东拥有 的投票权等于其所持有的股份数乘以待选 出的监事人数的乘积，该票数只能投向监 事候选人。

股东拥有的表决权可以集中使用，直接填票数即可。（在各选票栏中如打“∨”， 默认为平均投票，即每位候选人所获票数为投票人所持股数；打“×”则表示反对， 既该候选人所获票数为零；打“○”及不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自 行投票。）

序号		议 案 名 称	表决
1		关于公司董事会换届选举的议案	——
1.1.1	1.1 非独立董事	顾庆伟
1.1.2		黎东荣
1.1.3		葛才丰
1.1.4		张雁冰
1.1.5		王承刚

4

1.1.6		潘晓峰
1.2.1	1.2 独立董事	廖国才
1.2.2		曹五顺
1.2.3		孙敏
2		关于监事会换届选举的议案	——
2.1	监事	张新生
2.2		李静
2.3		张敬燕

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：___

委托股东持股数：____ 委托人股票账号：____ 受托人签名：_____ 受托人身份证号码：____ 委托日期：________

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

5