Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Jan 11, 2011

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2011—04

北京鼎汉技术股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2011 年1 月27 日（星期四）召开2011 年度第一次临时股东大会，会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：2011 年1 月27 日（星期四）上午10:00-11:00

• 2、会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188 号总部基地18 区2 号楼北京

• 鼎汉技术股份有限公司二层会议室

• 3、召集人：北京鼎汉技术股份有限公司董事会

• 4、召开方式：本次股东大会以现场会议形式召开

• 5、出席对象：

• （1）截止2011 年1 月21 日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登

记在册的本公司股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

• （一）《关于公司董事会换届选举的议案》

• （二）公司《关于公司监事会换届选举的议案》

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（三）《关于修改公司章程的议案》

董事会、监事会换届选举采用累积投票制选举。

以上议案已经公司2011 年1 月10 日召开的董事会一届十六次会议和监事会一 届十二次会议审议通过，董事会决议公告、监事会决议公告和修订后的《公司章程》 详见巨潮咨询网等证监会指定信息披露网站。

三、会议登记事项

（1）登记手续：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托 代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持 单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书 原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

（2）登记时间：2011 年1 月26 日上午9:00-11:00,下午2:00-4:00。

（3）登记地点：北京市丰台区南四环西路188 号总部基地18 区2 号楼9 层北 京鼎汉技术股份有限公司证券部办公室。

四、其他事项

（1）联系方式

联系人：刘文娟 吴志刚

联系电话：010-83683366-8287 010-83683366-8288

传真：010-83683366-8308

联系地址：北京市丰台区南四环西路188 号总部基地18 区2 号楼北京鼎汉技术 股份有限公司

邮 编： 100070

（2）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

五、授权委托书（详见附件）

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北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一一年一月十二日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京鼎汉技术股份 有限公司2011 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指 示：

（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○” 表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案	表决
1	《关于董事会换届选举的议案》
2	《关于监事会换届选举的议案》
3、	《关于修改公司章程的议案》

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：___

委托股东持股数：____

委托人股票账号：____

受托人签名：_________

受托人身份证号码：_________

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委托日期：_____

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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