Beijing Creative Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Dec 29, 2015

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2015-075

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董 事会第二十次会议决定于2016年1月15日（星期五）14:00召开2016年第一次临时股 东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1．召集人：公司董事会

2．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关 于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间和方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。

现场会议召开时间：2016年1月15日14:00；

网络投票时间：2016年1月14日至2016年1月15日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月15日上 午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为2016年1月14日15:00至2016年1月15日15:00的任意时间。

4、股权登记日：2016年1月11日

• 5、现场会议召开地点：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层会议室

• 6、股东大会投票表决方式：

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

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北京科锐

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（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

• 1、关于补选独立董事的议案

上述议案已经公司于 2015 年 12 月 29 日召开的第五届董事会第二十次会议审 议通过，议案内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

特别说明： 根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则 （2014 年修订）》的规定，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将 对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披 露。

三、出席会议对象

• 1、截至2016年1月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记手续

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：本次临时股东大会现场登记时间为2016年1月13日、1月14日

• 9:00～16:30。

• 3、登记地点：公司董事会办公室（北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层）。

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北京科锐

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4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权 委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法 定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关 证件采取信函或传真方式登记（须在2016年1月14日下午16：30点之前送达或传真 到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：010-62981321

传真号码：010-82701909

联系人：刘卓妮、刘后弟

通讯地址：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层 邮政编码：100085

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十九日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：《网络投票的操作流程》

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附件一：

参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京科锐配电自动化股份 有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通 过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

	议案	同意	反对	弃权
	关于补选独立董事的议案
1

“ ” “ ” “ ” “ ” “ ” （说明：请在 同意 或 反对 或 弃权 空格内填上“√”号。投票人只能表明 同意 、 反对 或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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附件三：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序

（一）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年1月15日 上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务 操作。

（二）股东投票代码：362350；投票简称：科锐投票

（三）股东投票的具体程序：

1、买卖方向为买入投票；

2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表第1个 需要表决的议案事项，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报 价格如下表：

议案序号	表决议案	对应的申报价格
议案1	关于补选独立董事的议案	1.00元

3、在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、投票举例：

股权登记日持有“北京科锐”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

投票代表 买卖方向 申报价格 申报股数

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北京科锐
362350	买入	1.00元	1股

5、投票注意事项：

（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一 次申报为准。

（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人 网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序

（一）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1、申请服务密码的流程

“ ” “ 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写 姓名 、 证券账 户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活 校验码。

2、激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码 激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通 过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书 的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（二）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票

• 1、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京科锐

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北京科锐

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” 配电自动化股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票 。

• 2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”

和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

• 3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

• 4、确认并发送投票结果。

（三）股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月14日15:00 至2016年1月15日15:00的任意时间。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 二〇一五年十二月二十九日

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