Beijing Creative Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Sep 28, 2010

北京科锐

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证券代码：002350

－ 证券简称：北京科锐 公告编号：2010 040

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于召开 2010 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四 次会议决定于2010年10月13日召开公司2010年第三次临时股东大会。现将本次股 东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《北京科锐配电自动化股份有限 公司章程》等规定。

3、会议召开日期和时间：2010年10月13日（星期三）上午9:30

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

5、会议地点：北京市海淀区创业路8号3号楼4层公司会议室

• 6、出席对象：

（1）截至2010年10月8日（星期五）下午15:00收市后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

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北京科锐

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• 1、关于公司新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目的议案。

• 2、关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案。

三、会议登记办法

• 1、登记时间：2010年10月11日-12日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）

• 2、登记地点：公司董事会办公室（北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层） 3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证、加盖公章的营业 执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议 的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出 具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡及持股凭证办理登记手 续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、委 托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件1），以便登记确认。传真请在2010年10月12日17:00 前送达公 司董事会办公室。来信请寄：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层，公司董事 会办公室收，邮编：100085（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话 方式办理登记。

四、其他事项

1、联系方式

联系电话：010-62981321

传真号码：010-82701909

联系人：刘卓妮、李曼婷

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北京科锐

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通讯地址：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层 邮政编码：100085

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

3、其他事项：本次股东大会不发放礼品和有价证券。

附件1：参会股东登记表

附件2：授权委托书

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一〇年九月二十五日

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附件1：

参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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北京科锐

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附件 2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京科锐配电自动化股 份有限公司2010年第三次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位 已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

议案	议案	同意	反对	弃权
1	关于公司新建智能配电网技术研发中心及公司 总部项目的议案
2	关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金 的议案

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明 “同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效， 按弃权处理。）

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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