Beijing Creative Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2016

Jul 5, 2016

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2016-074

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于控股子公司拟改制设立股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次 会议和第六届监事会第四次会议审议通过《关于控股子公司拟改制设立股份有限 公司的议案》，公司控股子公司武汉科锐电气有限公司（以下简称“武汉科锐”） 拟改制设立股份有限公司，更名为武汉科锐电气股份有限公司（最终以工商行政 管理部门核准的为准），现将具体情况公告如下：

一、武汉科锐基本情况

1 、武汉科锐基本信息

公司名称：武汉科锐电气有限公司

统一社会信用代码：91420100725767866P

法定代表人：何大海

注册资本：3,000 万人民币元

企业类型：有限责任公司

住所：武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路 5 号

成立日期：2001 年 1 月 18 日

经营期限：2001 年 1 月 18 日至 2021 年 1 月 17 日

经营范围：电力合成、电缆附件等相关技术的研制、生产、销售；货物进出 口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；房 屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2 、股份改制前股东情况

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武汉科锐股东具体情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	北京科锐配电自动化股份有限公司	2,098.36	69.95%
2	周仕武	638.35	21.28%
3	李嘉胜	125.00	4.17%
4	胡凤莲	24.14	0.80%
5	王湘萍	18.14	0.60%
6	陈汉新	15.00	0.50%
7	胡潜兵	15.00	0.50%
8	张岩峰	12.00	0.40%
9	吴芳芳	9.00	0.30%
10	雷大为	6.00	0.20%
11	苏建梅	6.00	0.20%
12	张慧	6.00	0.20%
13	曹家记	6.00	0.20%
14	常小林	6.00	0.20%
15	张祖军	6.00	0.20%
16	周学军	6.00	0.20%
17	吕明	3.00	0.10%
合计		3,000.00	100.00%

二、股份改制方案

武汉科锐根据审计后的净资产折股，整体变更为股份有限公司，全部股份为 普通股。整体变更完成后，武汉科锐的股东成为新设立股份有限公司的股东，股 权比例不变；原武汉科锐的业务、资产、人员和债权债务由变更后的股份有限公 司承继。

根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 6 月 15 日出具 的中证天通（2016）政审字第 10004 号《审计报告》，截至 2016 年 4 月 30 日， 有限公司净资产为人民币 88,674,466.61 元。根据广东中联羊城资产评估有限公 司于 2016 年 6 月 17 日出具的中联羊城评字[2016]第 VHMPY0206 号《评估报告》， 截至 2016 年 4 月 30 日，有限公司净资产评估值为人民币 11,587.27 万元。

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全体发起人同意将有限公司经审计的净资产值中的 3,000 万元折合为股份公 司股本 3,000 万元（每股面值 1 元），由全体发起人按照各自在有限公司的出资 比例持有股份公司相应数额的股份；其余 58,674,466.61 元列入股份公司的资本 公积金。

股份公司成立后的股本结构如下：

序号	发起人股东姓名	认购的股份数（股）	持股比例	出资方式
1	北京科锐配电自动化 股份有限公司	20,983,613	69.95%	净资产折股
2	周仕武	6,383,549	21.28%	净资产折股
3	李嘉胜	1,250,000	4.17%	净资产折股
4	胡凤莲	241,419	0.80%	净资产折股
5	王湘萍	181,419	0.60%	净资产折股
6	陈汉新	150,000	0.50%	净资产折股
7	胡潜兵	150,000	0.50%	净资产折股
8	张岩峰	120,000	0.40%	净资产折股
9	吴芳芳	90,000	0.30%	净资产折股
10	雷大为	60,000	0.20%	净资产折股
11	苏建梅	60,000	0.20%	净资产折股
12	张慧	60,000	0.20%	净资产折股
13	曹家记	60,000	0.20%	净资产折股
14	常小林	60,000	0.20%	净资产折股
15	张祖军	60,000	0.20%	净资产折股
16	周学军	60,000	0.20%	净资产折股
17	吕明	30,000	0.10%	净资产折股
合计		30,000,000	100.00%	-

武汉科锐的债权债务由设立后武汉科锐电气股份有限公司承继。

三、股份改制的目的及对上市公司的影响

1 、股份改制的目的

武汉科锐本次股份改制是为了进一步完善武汉科锐法人治理结构，提升武汉 科锐管理层及全体员工的责任心和敬业精神，激发其管理层推进企业快速发展的 强大活力，提高经营管理水平，增强企业的核心竞争力，稳定和吸引高端优秀人

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才，为武汉科锐未来申请在全国中小企业股份转让系统挂牌奠定基础。

• 2 、对上市公司的影响

公司与武汉科锐在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自 独立核算，独立承担责任和风险，公司认为武汉科锐进行股份改制，不会影响公 司独立上市地位，也不会对公司的持续经营运作构成重大影响。

四、独立董事意见

经核查相关资料，公司独立董事认为：武汉科锐本次股份改制的审议程序符 合《公司法》等相关法律法规的规定，有利于进一步完善其法人治理结构，提高 经营管理水平，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营运作产生 重大影响，同意其进行改制设立股份有限公司。

五、备查文件

• 1、公司第六届董事会第四次会议决议；

• 2、公司第六届监事会第四次会议决议；

• 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一六年七月五日

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