Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Mar 30, 2017

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2017-012

北京科锐配电自动化股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四 次会议于 2017 年 3 月 30 日 9:00 在公司 319 会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，会议通知于 2017 年 3 月 20 日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公 司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份 有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会 议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于 2017 年度担保计划的议案》

《关于为子公司贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证 券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

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