Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Jun 28, 2016

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2016-067

北京科锐配电自动化股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次 会议于 2016 年 6 月 28 日 14:00 在公司 319 会议室以现场方式召开，会议通知于 2016 年 6 月 15 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科 锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通 过如下决议：

一、审议通过《关于受让控股子公司郑州祥和科锐环保设备有限公司股权的 议案》

《关于受让控股子公司郑州祥和科锐环保设备有限公司股权的公告》详见公 司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于投资宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）的议案》

《关于投资宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）的公告》详见公司指定 信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

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北京科锐

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表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十八日

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