Beijing Creative Group Co., Ltd — Board/Management Information 2016

May 9, 2016

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2016-045

北京科锐配电自动化股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次 会议于 2016 年 5 月 9 日 16:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2016 年 4 月 29 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐 配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议 事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议一致通过 如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举唐钢先生（简历附后）为公司第六届监事会主席，任期三年。 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于参与设立产业基金的议案》

《关于参与设立产业基金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事事前对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二〇一六年五月九日

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北京科锐

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唐钢先生简历如下：

唐钢先生：1958 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历。 现任公司第六届监事会主席、行政总监兼办公室主任。

唐钢先生 1978～1982 年在武汉水利电力学院就读大学本科；1982～1986 年 在武汉供电局汉南供电所历任变电站技术员、“三电办”主任；1986～1995 年在华 北电力设计院输变电工程处任输电线路电气设计工程师；1995～2006 年在公司及 其前身历任产品市场工程师、销售部经理、营销总监、总经理助理、行政总监； 2007～2015 年任公司国际市场总监；2013 年 12 月至 2014 年 11 月任公司第五届 董事会董事，2014 年 11 月至 2016 年 5 月任公司第五届监事会主席，2016 年 5 月起任公司第六届监事会主席。

唐钢先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有 公司股份。唐钢先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其 他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或 通报批评。

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