Beijing Creative Group Co., Ltd — AGM Information 2016

May 19, 2016

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2016-058

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于召开 2016 年第五次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事 会第二次会议决定于2016年6月7日（星期二）14:00召开2016年第五次临时股东大 会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于 召开2016年第五次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间和方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。

现场会议召开时间：2016年6月7日14:00；

网络投票时间：2016年6月6日至2016年6月7日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月7日上午 9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为2016年6月6日15:00至2016年6月7日15:00的任意时间。

4、股权登记日：2016年6月1日

• 5、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院中关村软件园二期 北

• 京科锐 319会议室

• 6、股东大会投票表决方式：

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• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

• 1、关于合资设立贵安新区配售电有限公司暨关联交易的议案

上述议案已经公司 2016 年 5 月 19 日召开的第六届董事会第二次会议审议通 过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

特别说明： 根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则 （2014 年修订）》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重 大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、出席会议对象

1、截至2016年6月1日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记手续

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2016年6月6日9:00～16:30。

• 3、登记地点：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层公司董事会办公室。

• 4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表

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决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权 委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法 定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关 证件采取信函或传真方式登记（须在2016年6月6日下午16:30点之前送达或传真到 公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程见附件三。

六、其他事项

1、联系方式

联系电话：010-62981321

传真号码：010-82701909

联系人：刘卓妮、刘后弟

通讯地址：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层 邮政编码：100085

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一六年五月十九日

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附件一：

参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京科锐配电自动化股份 有限公司 2016 年第五次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通 过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

	议案	同意	反对	弃权
	关于合资设立贵安新区配售电有限公司暨关联交易的议案
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“ ” “ ” “ ” “ ” “ ” 说明：请在 同意 或 反对 或 弃权 空格内填上“√”号。投票人只能表明 同意 、 反对 或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数： 被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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附件三：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票 程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362350

• 2、投票简称：科锐投票

• 3、议案设置及意见表决

• （1）议案设置

股东大会议案对应 “ 议案编码 ” 一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
议案1	关于合资设立贵安新区配售电有限公司暨关联交易的议案	1.00

（2）填报表决意见

对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、证券交易所交易系统投票时间：2016年6月7日上午9:30～11:30，下午13:00～ 15:00；

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• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票时间：2016年6月6日15:00至2016年6月7日15:00的任

• 意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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