Beijing Creative Group Co., Ltd — AGM Information 2016

Apr 15, 2016

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2016-040

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董 事会第二十四次会议决定于2016年5月9日（星期一）14:00召开2015年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关 于召开2015年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间和方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。

现场会议召开时间：2016年5月9日14:00；

网络投票时间：2016年5月8日至2016年5月9日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月9日上午 9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为2016年5月8日15:00至2016年5月9日15:00的任意时间。

4、股权登记日：2016年5月4日

• 5、现场会议召开地点：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层会议室

• 6、股东大会投票表决方式：

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

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（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

• 1、审议《2015 年度董事会工作报告》

• 2、审议《2015 年度报告》及其摘要

• 3、审议《2015 年度监事会工作报告》

• 4、审议《2015 年度审计报告》

• 5、审议《2015 年度财务决算报告》

• 6、审议《2016 年度财务预算报告》

• 7、审议《2015 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

• 8、审议 2015 年度利润分配预案

• 9、审议 2015 年度董事、监事薪酬的议案

• 10、关于续聘 2016 年度审计机构的议案

11、关于董事会换届及选举第六届董事会董事的议案（该议案表决时采用累 积投票制度）

（1）选举第六届董事会非独立董事

11-1 选举董事张新育

11-2 选举董事杨多木

11-3 选举董事何大海

• 11-4 选举董事安志钢

11-5 选举董事王予省

11-6 选举董事郭文亮

（2）选举第六届董事会独立董事

11-7 选举独立董事李桂年

11-8 选举独立董事陈刚

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2

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11-9 选举独立董事曾鸣

特别提示：独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异 议后， 2015 年度股东大会方可表决。

12、关于监事会换届及选举第六届监事会监事的议案（该议案表决时采用累 积投票制度）

12-1 选举监事苗丽萍

12-2 选举监事陈颖达先生

13、关于终止 2015 年度非公开发行股票申请的议案

• 14、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

议案 13、14 需股东大会以特别决议通过。上述议案已经公司 2016 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第二十四次会议或第五届监事会第十八次会议审议通过， 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

特别说明： 根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则 （2014 年修订）》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重 大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、出席会议对象

1、截至2016年5月4日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记手续

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：本次年度股东大会现场登记时间为2016年5月5日、5月6日9:00～

• 16:30。

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• 3、登记地点：公司董事会办公室（北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层）。

• 4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表

• 决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权 委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法 定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关 证件采取信函或传真方式登记（须在2016年5月6日下午16:30点之前送达或传真到 公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：010-62981321

传真号码：010-82701909

联系人：刘卓妮、刘后弟

通讯地址：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层 邮政编码：100085

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一六年四月十五日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：《网络投票的操作流程》

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附件一：

参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京科锐配电自动化股份 有限公司 2015 年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证 券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

议案	议案	同意	反对	弃权
	审议《2015年度董事会工作报告》
1
	审议《2015年度报告》及其摘要
2
	审议《2015年度监事会工作报告》
3
	审议《2015年度审计报告》
4
	审议《2015年度财务决算报告》
5
	审议《2016年度财务预算报告》
6
	审议《2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
7
	审议2015年度利润分配预案
8
	审议2015年度董事、监事薪酬的议案
9
	关于续聘2016年度审计机构的议案
10
	关于董事会换届及选举第六届董事会董事的议案	采用累积投票制度
11
	选举第六届董事会非独立董事	采用累积投票制度
（一）
	选举董事张新育
11.1
	选举董事杨多木
11.2
	选举董事何大海
11.3
	选举董事安志钢
11.4
	选举董事王予省
11.5
	选举董事郭文亮
11.6
议案11.1、11.2、11.3、11.4、11.5、11.6表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东 拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举非独立董事人数之积（即表决票总数=持有的股 份数×6），对每位候选人进行投票时应在累积表决票总数下自主分配。
	选举第六届董事会独立董事	采用累积投票制度
（二）

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	选举独立董事李桂年
11.7
	选举独立董事陈刚
11.8
	选举独立董事曾鸣
11.9
议案11.7、11.8、11.9表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东拥有的表决权等于 其持有的股份数乘以应选举独立董事人数之积（即表决票总数=持有的股份数×3），对每位 候选人进行投票时应在累积表决票总数下自主分配。
	关于监事会换届及选举第六届监事会监事的议案	采用累积投票制度
12
	选举监事苗丽萍
12.1
	选举监事陈颖达
12.2
议案12.1、12.2 表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东拥有的表决权等于其持 有的股份数乘以应选举监事人数之积（即表决票总数=持有的股份数×2），对每位候选人进 行投票时应在累积表决票总数下自主分配。
	关于终止2015年度非公开发行股票申请的议案
13
	关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
14

说明：

1、对于不采用累积投票的议案请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只 “ ” “ ” “ ” 能表明 同意 、 反对 或 弃权 一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效， 按弃权处理。

2、对于采用累积投票制度的议案，请在空格内填上对应表决票股数。股东可将其拥有的全部 表决票平均投给相应的全部候选人，也可以集中投给某一位候选人，或者分别投给某几位候选人， 不投票者被视为放弃表决权。若投选的选票总数超过股东拥有的投票票总数，则该表决票视为废票； 若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票票总数，该选票有效，差额部分视为弃权；若直接在 候选人后面的空格内打“√”表示，视为将其拥有的投票权总数平均分配给相应的候选人。

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 被委托人签名：

被委托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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附件三：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序

（一）本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月9日 上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务 操作。

（二）股东投票代码：362350；投票简称：科锐投票

（三）股东投票的具体程序：

• 1、买卖方向为买入投票；

2、在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，以100.00元代表总 议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议 案事项本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序	表决议案
		对应的申报价格
总议案	代表对以下除采用累积投票制的议案外的其他议案一次性进 行的投票表决	100.00元
议案1	审议《2015年度董事会工作报告》	1.00元
议案2	审议《2015年度报告》及其摘要	2.00元
议案3	审议《2015年度监事会工作报告》	3.00元
议案4	审议《2015年度审计报告》	4.00元
议案5	审议《2015年度财务决算报告》	5.00元
议案6	审议《2016年度财务预算报告》	6.00元
议案7	审议《2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》	7.00元
议案8	审议2015年度利润分配预案	8.00元
议案9	审议2015年度董事、监事薪酬的议案	9.00元
议案10	关于续聘2016年度审计机构的议案	10.00元

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议案11	关于董事会换届及选举第六届董事会董事的议案	采用累积投票制度
（一）	选举第六届董事会非独立董事	采用累积投票制度
11.1	选举董事张新育	11.01元
11.2	选举董事杨多木	11.02元
11.3	选举董事何大海	11.03元
11.4	选举董事安志钢	11.04元
11.5	选举董事王予省	11.05元
11.6	选举董事郭文亮	11.06元
（二）	选举第六届董事会独立董事	采用累积投票制度
11.7	选举独立董事李桂年	11.07元
11.8	选举独立董事陈刚	11.08元
11.9	选举独立董事曾鸣	11.09元
议案12	关于监事会换届及选举第六届监事会监事的议案	采用累积投票制度
12.1	选举监事苗丽萍	12.01元
12.2	选举监事陈颖达	12.02元
议案13	关于终止2015年度非公开发行股票申请的议案	13.00元
议案14	关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案	14.00元

3、对于不采用累积投票制度的议案，在委托股数项下填报表决意见，1股代 表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

对于采用累积投票制度的议案，在委托股数项下填报投给某候选人的选举票 数。议案11.1、11.2、11.3、11.4、11.5、11.6采用累积投票表决，即每位股东拥有 的表决权等于其持有的股份数乘以应选举非独立董事人数之积（即表决票总数=持 有的股份数×6）；议案11.7、11.8、11.9采用累积投票表决，即每位股东拥有的表 决权等于其持有的股份数乘以应选举独立董事人数之积（即表决票总数=持有的股 份数×3）；议案12.1、12.2采用累积投票表决，即每位股东拥有的表决权等于其 持有的股份数乘以应选举监事人数之积（即表决票总数=持有的股份数×2）。对 每位候选人进行投票时应在累积表决票总数下自主分配。

对于不采用累积投票制度的议案，表决意见对应的申报股数如下：

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表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对于采用累积投票制度的议案，投给候选人的选举票数对应的申报股数如下：

投给候选人的选举票数	对应申报股数
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
……	……
合计	该股东持有的表决票总数

4、投票举例：

股权登记日持有“北京科锐”A股的投资者，对议案1投赞成票的，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
362350	买入	1.00元	1股

对议案11.1中候选人张新育投100票，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
362350	买入	11.01元	100股

股权登记日持有“北京科锐”A股的投资者，对本次股东大会除采用累积投票制 议案的其他议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
362350	买入	100.00元	1股

5、投票注意事项：

• （1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一

• 次申报为准。

• （2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

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（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人 网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序

（一）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可 以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1、申请服务密码的流程

“ ” “ 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写 姓名 、 证券账 户号”等相关信息并设置服务密码，如注册成功，系统会返回一个校验号码。校验 号码的有效期为7日。

2、激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“校验号码”激活 服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活 后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交 易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的， 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（二）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票

1、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京科锐 ” 配电自动化股份有限公司2015年度股东大会投票 。

2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

• 4、确认并发送投票结果。

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（三）股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月8日15:00 至2016年5月9日15:00的任意时间。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 二〇一六年四月十五日

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