BeiJing Certificate Authority Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 29, 2020

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2020-077

北京数字认证股份有限公司

关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于2020 年9 月29 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四 届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举王赫威先生、杜晓玲女士为 第四届监事会非职工代表监事。公司于2020 年9 月17 日召开第一届职工代表大 会第十一次会议，选举吴舜皋先生为公司第四届监事会职工代表监事。具体内容 详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

非职工代表监事王赫威先生、杜晓玲女士及职工代表监事吴舜皋先生共同组 成公司第四届监事会，任期自2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 以上人员均符合担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求， 不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券 市场禁入处罚的情况。

公司第三届监事会监事刘明哲先生任期届满日为2020 年9 月28 日，任期届 满后，不再担任公司监事，也不在公司担任其他职务。刘明哲先生在担任公司监 事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘 明哲先生勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会 对刘明哲先生任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

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