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Nov 16, 2011

关于召开 2011 年度第五次临时股东大会的通知 共 3 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2011-065

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于召开2011 年度第五次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员（监事、高级管理人员）保证公 告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2011 年度第五次临时股东大会

• 2、召集人：公司第四届董事会

• 3、本次股东大会经第四届董事会 2011 年度第十一次临时会议决议召开。会

• 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、召开时间：2011年12月2日（星期五）上午9：30

• 5、召开方式：

本次股东大会采用现场表决方式召开。

• 6、出席对象：

• （1）本次股东大会的股权登记日为 2011 年 11 月 28 日（周一）。截止 2011

• 年 11 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 7、现场会议地点：北京市朝阳区霄云里 3 号中关村建设大厦五层多功能厅 二、会议审议事项

• 1、本次股东大会审议的议案，已经公司董事会审议通过，审议事项具备合法

• 性和完备性。

• 2、需本次股东大会表决的议案：

• (1)、《关于公司以房地产为中实混凝土南京银行承兑汇票提供抵押担保的议

案》。

公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；指定网站为：巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn。以上议案详见同日公告：《董事会决议公告》

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（公告编号：2011-063）；《对外担保公告》（公告编号：2011-064）。 三、现场会议登记办法

• 1、登记方式：法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖

• 公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法 人授权委托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的， 还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

• 2、登记时间：2011年11月29、30日，每天上午9 : 30～11：00，下午14：00 ～

• 16：00。

• 3、登记地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦三层董事会秘书处（邮

• 政编码：100125）。

• 4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：

委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡及有效持股 凭证办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。

四、其它事项

• 1、联系电话：（010）62140168；传真：（010）62140038。

• 2、联系人：张龙、宋楠

• 3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

• 五、备查文件

• 1、《第四届董事会 2011 年度第十一次临时会议决议公告》；（公告编号

2011-063）

• 2、《对外担保公告》（公告编号：2011-064）。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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附件：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展 （控股）股份有限公司2011年度第五次临时股东大会，并代为行使对本会议案的 表决权。

委托人签名或盖章： 证件名称： 证件号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签名 证件名称：

证件号码： 受托日期：

委托人表决指示：

如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

序 号	提案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	1 《关于公司以房地产为中实混凝土南京银行承兑 汇票提供抵押担保的议案》

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日 期：
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注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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