BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2025

Jun 13, 2025

股票简称：首开股份

编号：临2025-052

股票代码：600376

北京首都开发股份有限公司

第十届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”、“本公司”或“公司”） 第十届董事会第四十四次会议于2025 年6 月12 日以通讯方式召开。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董 事八名，实参会董事八名。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于北京城市开发集 团有限责任公司拟转让所持有的北京首信丰泰管理咨询合伙企业（有限合伙） 有限合伙份额至中国中信金融资产管理股份有限公司的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

北京首信丰泰管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“首信丰泰”）成立 于 2025 年 4 月 21 日，投资金额为 10.01 亿元人民币，其中公司全资子公司北京 俊泰商业管理有限公司（以下简称“俊泰公司”）作为普通合伙人（GP1）、执行 事务合伙人，认缴出资 100 万元，实缴出资 100 万元，以现金出资；首开股份（LP1） 作为有限合伙人，认缴出资 60,000 万元，以现金出资，暂未实缴；全资子公司 北京城市开发集团有限责任公司（以下简称“城开集团”、LP2)作为有限合伙人， 认缴出资 40,000 万元，以现金及所持有的北京首开仁信置业有限公司（以下简 称“仁信公司”）100%股权实缴出资。在首信丰泰成立完成、仁信公司 100%股

权注入有限合伙企业后，公司将以首信丰泰为载体，与中国中信金融资产管理股 份有限公司（以下简称“中信金融资产”）就仁信公司股权开展重组。重组完成 后，公司将引进中信金融资产开展合作，有利于公司盘活存量资产，提升经营效 率。

根据北京市金利安房地产咨询评估有限责任公司出具的“金咨字[2025]第 0032 号”估值报告，截至 2025 年 4 月 30 日，采用资产基础法，北京首信丰泰管 理咨询合伙企业（有限合伙）全部合伙份额账面值为 40,619.767784 万元，估值 价值为 40,069.747649 万元。

董事会同意城开集团将所持有的北京首信丰泰管理咨询合伙企业（有限合伙） 全部份额转让至中信金融资产。转让价格以上述估值结果为依据，按照有限合伙 份额的公允价值确定为 39,987.91 万元人民币。

详见公司《关于资产转让的公告》（临 2025-053 号）。

（二）以 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于公司对北京首信 丰泰管理咨询合伙企业（有限合伙）增资的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

中信金融资产成为首信丰泰有限合伙人（LP2）的同时，指定北京融凯德投 资管理有限公司（以下简称“融凯德”）作为普通合伙人（GP2），融凯德认缴出 资 100 万元，实缴 0 元。

为提升北京首信丰泰管理咨询合伙企业（有限合伙）经营实力，在中信金融 资产成为首信丰泰有限合伙人后，首开股份与中信金融资产对首信丰泰进行同比 例增资，其中首开股份增资 31.5 亿元并按合伙协议约定完成实缴，中信金融资 产增资 21 亿元并全部实缴。增资后，首开股份与中信金融资产在首信丰泰中有 限合伙份额认缴比例仍为 6:4，其中首开股份认缴 37.5 亿元，中信金融资产认缴 25 亿元。

各方约定，中信金融资产及融凯德可以以协议约定的方式退出首信丰泰。自 中信金融资产支付合伙份额转让价款之日起满 3 年（经双方协商可再延长 2 年） 之日，首开股份（或指定第三方）有优先购买权，按照协议约定向中信金融资产 支付权利维持费，以维持在将来以约定价格购买中信金融资产所持有的有限合伙 份额的权利。

详见公司《对外投资公告》（临 2025-054 号）。

（三）以 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于北京跃泰置业有 限公司为北京首开仁信置业有限公司借款提供抵押担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

首信丰泰向仁信公司提供不超过 25 亿元股东借款，公司全资子公司北京跃 泰置业有限公司（以下简称“跃泰置业”）为共同债务人，借款利息及期限按借 款协议约定执行，借款本金直接支付至仁信公司指定账户，由仁信公司偿还应付 首开股份的股东借款，穿透后用于偿还首开股份存量金融债务。首信丰泰按照合 伙协议约定优先向中信金融资产进行资金分配。跃泰置业以其开发建设的北京市 丰台区君礼著项目为该笔借款提供抵押担保。

跃泰置业为该笔借款提供抵押担保事项尚需提请公司股东会审议。 详见公司《对外担保公告》（临 2025-055 号）。

（四）以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司2025 年第三次临时股东会的议案》

出席本次董事会的全体董事一致同意于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2025 年 第三次临时股东大会，审议如下事项：

1、审议《关于公司终止转让所持有的北京首开瑞泰商业管理有限公司 100% 股权及全部债权的议案》

2、审议《关于北京跃泰置业有限公司为北京首开仁信置业有限公司借款提 供抵押担保的议案》

详见公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（临 2025-056 号）。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会 2025 年6 月12 日