BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2024

Jul 11, 2024

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2024-055

北京首都开发股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”） 第十届董事会第二十四次会议于 2024 年 7 月 11 日在公司十二层会议室召开。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的 规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董 事长李岩先生主持。会议应参会董事九名，实参会董事九名，李岩先生现场参会， 阮庆革先生、屠楚文先生、李大进先生、秦虹女士以视频方式参会，赵龙节先生、 张国宏先生、蒋翔宇先生、王艳茹女士以通讯方式参会。公司监事会成员及高级 管理人员列席此次会议。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于聘任李捷先生为 公司常务副总经理的议案》

出席本次董事会的全体董事一致同意公司总经理赵龙节先生的提名，聘任 李捷先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董 事会届满为止。

公司独立董事对上述事项进行了认真审查并发表了意见，认为：李捷先生具 有良好的专业背景和丰富的工作经验，不存在《公司法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司高

级管理人员的情况，能够胜任公司常务副总经理职务。公司董事会对拟聘任高级 管理人员的提名、审议、表决程序合法有效，同意聘任李捷先生担任公司常务副 总经理。

董事会提名、薪酬与考核委员会审核了李捷先生的任职资格，认为其任职资 格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》 《公司章程》的有关规定，同意将聘任李捷先生为常务副总经理议案提交董事会 审议。

李捷先生简历如下：

李捷，1970 年9 月出生，大学本科学历，高级工程师、房地产经纪人。2010 年9 月至2021 年8 月，任北京首开仁信置业有限公司董事长、总经理。2021 年 5 月起，任首开股份副总经理。

（二）以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于聘任王奥女士为 公司总会计师的议案》

出席本次董事会的全体董事一致同意公司总经理赵龙节先生的提名，聘任 王奥女士为公司总会计师，履行财务负责人职责，任期自本次董事会通过之日 起至公司第十届董事会届满为止。

公司独立董事对上述事项进行了认真审查并发表了意见，认为：王奥女士具 有良好的专业背景和丰富的工作经验，不存在《公司法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司高 级管理人员的情况，能够胜任公司总会计师职务，履行财务负责人职责。公司董 事会对拟聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效，同意聘任王奥女 士担任公司总会计师，履行财务负责人职责。

董事会提名、薪酬与考核委员会审核了王奥女士的任职资格，认为其任职资 格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》 《公司章程》的有关规定，同意将聘任王奥女士为公司总会计师议案提交董事会 审议。

董事会审计委员会审核了王奥女士的任职资格，认为其任职符合《公司法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司章程》的 有关规定，具有良好的专业背景和丰富的工作经验，能够胜任公司总会计师，履

行财务负责人职责。同意将聘任王奥女士为公司总会计师议案提交董事会审 议。

王奥女士简历如下：

王奥，1984 年7 月出生，大学本科学历，正高级会计师，注册会计师，英 国特许公认会计师。2017 年4 月至2020 年9 月，任首开控股（国际）有限公司 财务部经理。2020 年9 月至2022 年4 月，任首开集团财务部副部长（主持工作）。 2022 年4 月起，任首开股份财务管理部部长。2021 年8 月至2022 年4 月，任首 开股份监事。2023 年6 月起，任首开股份副总会计师。2024 年2 月起，任首开 股份财务负责人。

（三）以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于聘任娄涛先生为 公司副总经理的议案》

出席本次董事会的全体董事一致同意公司总经理赵龙节先生的提名，聘任 娄涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会 届满为止。

公司独立董事对上述事项进行了认真审查并发表了意见，认为：娄涛先生具 有良好的专业背景和丰富的工作经验，不存在《公司法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司高 级管理人员的情况，能够胜任公司副总经理职务。公司董事会对拟聘任高级管理 人员的提名、审议、表决程序合法有效，同意聘任娄涛先生担任公司副总经理。

董事会提名、薪酬与考核委员会审核了娄涛先生的任职资格，认为其任职资 格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》 《公司章程》的有关规定，同意将聘任娄涛先生为公司副总经理议案提交董事会 审议。

娄涛先生简历如下：

娄涛，1977 年 12 月出生，大学本科学历，项目管理硕士，高级经济师。2011 年 12 月至 2016 年 9 月任首开股份战略投资部部长；2016 年 7 月至 2021 年 12 月任首开股份项目管理一部部长；2021 年 12 月起，任首开股份投资管理部部长。

（四）以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于聘任李岩先生为 公司副总经理的议案》

出席本次董事会的全体董事一致同意公司总经理赵龙节先生的提名，聘任 李岩先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会 届满为止。

公司独立董事对上述事项进行了认真审查并发表了意见，认为：李岩先生 具有良好的专业背景和丰富的工作经验，不存在《公司法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司 高级管理人员的情况，能够胜任公司副总经理职务。公司董事会对拟聘任高级 管理人员的提名、审议、表决程序合法有效，同意聘任李岩先生担任公司副总 经理。

董事会提名、薪酬与考核委员会审核了李岩先生的任职资格，认为其任职 资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运 作》《公司章程》的有关规定，同意将聘任李岩先生为公司副总经理议案提交董 事会审议。

李岩先生简历如下：

李岩，1982 年7 月出生，大学本科学历，项目管理硕士，高级经济师。 2010 年2 月至2017 年7 月任首开股份志信分公司部门经理；2017 年8 月至2021 年12 月任首开股份志信分公司副总经理；2022 年1 月起，任首开股份志信分公 司总经理。

（五）以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于公司拟向北京银 行股份有限公司申请 80 亿元综合授信额度的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

为支持公司业务发展，公司董事会同意向北京银行股份有限公司红星支行申 请总额80 亿元人民币的综合授信额度，无需担保。

综合授信额度、具体品种、期限等最终以银行实际审批的授信额度为准。以 上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审 批情况确定。

（六）以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于公司拟清算并注 销北京平泰置业有限公司的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

北京平泰置业有限公司（以下简称“平泰置业”）为公司全资子公司，成立

于 2017 年 05 月 26 日，注册资本 1,000 万元，住所为北京市西城区复兴门内大 街 156 号 1 幢 9 层 908 ；经营范围为房地产开发、销售自行开发的商品房。

鉴于平泰置业目前无业务，无在册人员，不存在股权质押、资产抵押、担保、 涉诉等事宜，公司同意对平泰置业进行清算并进行工商注销。

董事会授权公司经营层具体实施清算工作，本次清算注销事项不涉及关联交

• 易，不构成重大资产重组等情况，无需提请公司股东大会审议。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会 2024 年7 月11 日