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BEIJING BEWINNER COMMUNICATIONS CO., LTD. — AGM Information 2013
Mar 21, 2013
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AGM Information
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证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2013-008
北京北纬通信科技股份有限公司
关于召开 2012 年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 三次会议于2013年3月20日召开，会议决议于2013年4月20日（周六）上午9：30 召开公司2012年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议时间：2013年4月20日上午9：30
二、会议地点：北京市大兴区北京龙熙温泉度假酒店三层丁香厅
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：采用现场投票的表决方式 五、股权登记日：2013年4月15日
六、出席对象：
- 截止2013年4月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；
-
本公司董事、监事及高级管理人员；
-
本公司聘请的律师。
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司的股东。
七、会议审议事项
-
审议《2012年度董事会工作报告》
-
审议《2012年度监事会工作报告》
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审议《2012年年度报告及其摘要》
-
审议《2012年年度财务决算报告》
-
审议《2012年年度利润分配预案》
-
审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》
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-
《关于 2012 年度董事薪酬的议案》
-
《关于 2012 年度监事薪酬的议案》
-
《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。
八、会议登记办法
- 登记方式：
自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书 和出席人身份证原件办理登记手续；
委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证 等办理登记手续；
异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2013年4月19日16：30 前送达或传真至本公司证券部）。
-
2.登记时间：2012年4月19日（上午9：30至11：30，下午14：00至16：30）
-
3.登记地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层北京北纬通信科技股
-
份有限公司证券部。
九、联系方式
会议联系人：黄潇
电话：010-88356661；
传真：010-88356273
本公司地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层、26层
邮编：100044
十、其他事项
会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司
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授权委托书
兹委托 先生 / 女士代表本人 / 本单位出席北京北纬通信科技股份有限公司2012年年 度股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、 表决、和签署会议文件的股东权利。
| 表决结果 | 表决结果 | 表决结果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 兹委托先生/女士代表本人/本单位出席北京北纬通信科技股份有限公司2012年年 | ||||||
| 度股东大会会议并按下表指示代 | 为行使表决权若本人无指示 | 请受托人全权行使审议 | ||||
| ， | ， | ，、 | ||||
| 表决、和签署会议文件的股东权利 | 。 | |||||
| 表决结果 | ||||||
| 议 | 案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 案一《年度董事会工作报告 | ||||||
| 议：2012 | ||||||
| 议案二：《2012年度监事会工作报告》 | ||||||
| 议案三《2012年年度报告及其摘要 | ||||||
| ： | ||||||
| 议案四：《2012年年度财务决算报告》 | ||||||
| 议案五：《2012年年度利润分配预案》 | ||||||
| 议案六：《关于聘任2013年度审计机构的议案》 | ||||||
| 议案七：《关于2012年度董事薪酬的议案》 | ||||||
| 议案八：《关于2012年度监事薪酬的议案》 | ||||||
| 议案九：《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人签字（委托人为单位的加盖单位公章）： 委托人身份证号码： 受托人： 受托人身份证号码： 受托日期：
（注 : 授权委托书剪报、复制均有效）
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