Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Sep 2, 2008

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2008-021

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于召开 2008 年度第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2008 年8 月19 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http：//cninfo.com.cn）上刊登了关于召开2008 年第一次临时股东大会的通 知，本次股东大会采取现场投票的方式，根据有关规定，现就本次股东大会提示 性公告如下：

一、 召开会议基本情况

• 1．会议时间：2008 年9 月5 日上午9 点30 分

• 2．会议地点：公司第二会议室

• 3．会议召集人：公司董事会

• 4．会议召开方式：采用现场投票的表决方式

• 5．股权登记日：2008 年8 月29 号

• 6．出席对象：

• （1）截止2007 年8 月29 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）保荐机构代表；

• （4）本公司聘请的律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司的股东。

二、 会议审议事项

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• （1） 审议《修改公司章程的议案》；

• （2） 审议《关于修改募集资金管理办法的议案》；

三、 会议登记办法

（1）登记方式：

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身 份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代 理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证 办理登记手续；

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2008 年9 月3 日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

（2）登记时间：2008 年9 月2 日至9 月3 日，上午9：00—11：30，下午 2：00—5：00。

（3）登记地点：北京市海淀区上地三街9 号金隅嘉华大厦A 座10 层北京北 斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

（4）联系方式

本公司地址：北京市海淀区上地三街9 号金隅嘉华大厦A 座10 层 电话：010-62969966；传真：010-62966646

邮编：100085

联系人：段昭宇 刘宁

四、 其他事项

1、本次会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告！

北京北斗星通导航股份有限公司董事会

2008 年 9 月 2 日

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