Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2008

Mar 25, 2008

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2008-008

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于 2008 年度利用自有资金申购新股的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2008 年3 月24 日 第一届董事会第十九次会议审议通过《关于2008 年度利用自有资金申购新股的 议案》，董事会同意公司运用不超过人民币4000 万元的自有闲置资金在一级市 场上进行A 股的新股申购，详细情况公告如下：

一、议案的主要内容

为提高闲置自有资金的利用效率，公司拟利用自有资金（不含募集资金、银 行信贷资金）不超过4000 万元在一级市场上进行上海、深圳证券交易所发行上 市的新股申购。上述新股申购投资额指公司及控股子公司（包括全资子公司）任 何一时点证券投资本金余额的总和，包括将证券投资收益进行再投资的金额。

本议案需提交股东大会审议，有效期自股东大会审议通过之日起1 年有效， 拟授权董事会办公室按照公司相关制度具体实施。

二、董事会对申购事项的风险判断及公司采取的风险控制措施

董事会认为，利用自有闲置资金在一级市场上申购新股投资安全性较高，可 提高资金的利用效率，有利于提高对股东的业绩回报。

为了保障资金安全，公司将采取如下措施降低潜在的投资风险： （一）操作方式

1. 公司新股申购的目的是为了提高自有闲置资金的使用效益。为保证该部

分资金的流动性，操作上仅限于在一级市场上进行新股申购。

• 2、具体操作方式：财务部负责申购资金划转，由董事会办公室负责申购新

股。

• 3、申购新股解冻资金原则上当天全额转回公司银行帐户，申购中签的新股

• 原则上应在新股上市后五个交易日内抛售。

4、出现以下情形之一，公司应暂停新股申购操作，并就是否继续申购新股 事项提交董事会审议：

• （1）连续三只新股上市首日的收盘价跌破发行价；

• （2）连续两个季度，新股申购的收益率低于银行同期定期存款利率。 （二）申购资金的管理

1、为保障申购资金的专用性和安全性，公司须选择在中国证监会认可的创 新类或规范类券商处开设专户进行新股申购，董事会审计委员会、公司内部审计 部门将不定期对该笔资金进行抽查，以确保申购资金的安全。

2、申购资金仅限于公司的自有资金，即除募集资金、贷款及财政专项拨款 等专项资金以外的自有资金。

3、公司在往专户转入及从专户转出申购资金时，必须凭公司董事长签署的 授权文件并由财务部负责办理入账手续，专户中的资金只能转回公司指定账户。 （三）内部监控制度

根据深圳交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14 号：证券投资》的 最新要求，公司制订了《证券投资管理办法（草案）》，对证券投资的权限、内部 审核流程、内部报告程序、风险控制措施和责任部门及责任人等做了明确规定。 该制度已经董事会审议通过，将提交2007 年度股东大会审议通过后生效。

（四）资金使用情况的检查和监督

1、申购资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督，每月对申购资金 使用情况进行审计、核实，由审计部门负责人签字确认。

2、独立董事对申购资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核 查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议聘

任独立的外部审计机构进行申购资金的专项审计。同时，独立董事应当在定期报 告中发表相关的独立意见。

3、监事会应当对申购资金使用情况进行监督。

4、公司应当聘请具有证券业务资格的会计师事务所对申购资金使用情况进 行年度专项审计，并出具专项审计报告。

5、公司将在定期报告中，对申购事项及其收益情况进行单独披露，接受社 会公众股东及广大投资者的监督。

三、独立董事、保荐人意见

1、公司独立董事认为：公司本次申购事项，具有风险小，收益稳定的特点， 可有效提高资金的使用效率；公司建立了相应的证券投资内控制度，采取了必要 的风险控制措施；本次开展新股申购事项，符合相关法律法规的要求，该申购事 项经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，须提交股东大会审议通过后方可 实施。

2、保荐人认为：公司目前经营良好，财务稳健，利用不超过4000 万元的自 有闲置资金在一级市场申购新股，有利于提高资金的利用效率，不会影响公司正 常的生产经营活动，符合北斗星通和全体股东的利益；公司建立了相应的内控制 度，履行了必要的程序，同意公司将本申购事项提交股东大会审议通过后实施。

保荐机构的核查意见、独立董事的独立意见刊登于公司指定信息披露的巨潮 网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告！

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

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