Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 25, 2019

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2019-107

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二 十八次会议于2019 年9 月25 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2019 年9 月16 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7 名，实际参加表 决董事7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司 法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如 下决议：

一 、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

同意聘任高培刚先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。

《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》及《关于聘任副总经理的公 告》（编号：2019-108），刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件

1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；

2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2019 年9 月25 日

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