Beijing Aerospace Changfeng Co.,Ltd — Governance Information 2018

Jun 6, 2018

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2018-033

北京航天长峰股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）实施《发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金》收购叶德智等12 名柏克 新能原股东持有的柏克新能51%股权和张宏利等7 名精一规划原股东 持有的精一规划51%股权，于 2018 年4 月23 日收到叶德智等12 名 柏克新能原股东缴纳的新增注册资本合计人民币6,813,600 元和张 宏利等7 名精一规划原股东缴纳的新增注册资本合计人民币

3,740,000 元，于2018 年4 月25 非公开发行人民币普通股（A 股） 9,860,247 股。根据瑞华出具《验资报告》（瑞华验字【2018】01340001 号）和（瑞华验字【2018】01340003 号），变更后的累计注册资本 人民币352,031,272 元，累计总股本为352,031,272 股。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2018 年5 月 16 日提供的《证券变更登记证明》，公司已于2018 年5 月16 日办 理完毕本次发行股份及支付现金购买资产的新增股份登记。现对《公 司章程》进行修订，具体内容如下：

原条款	修订后条款
第二条公司原名为北京旅行车股 份有限公司，成立于1986年1月。1992 年，经北京市经济体制改革办公室京体 改办字[1992]第11号文《关于认定北京	第二条公司原名为北京旅行车股 份有限公司，成立于1986年1月。1992 年，经北京市经济体制改革办公室京体 改办字[1992]第11号文《关于认定北京

旅行车股份有限公司为定向募集股份有 旅行车股份有限公司为定向募集股份有 限公司的批复》认定公司为定向募集股 限公司的批复》认定公司为定向募集股 份有限公司。 份有限公司。 2001 年 1 月进行了工商变更登记， 2001 年 1 月进行了工商变更登记， 公司名称变更为北京航天长峰股份有限 公司名称变更为北京航天长峰股份有限 公司。 公司。 公司在北京市工商行政管理局注册 公司在北京市工商行政管理局注册 一 登记，取得营业执照，营业执照号码为： 登记，取得营业执照，统 社会信用代 1100001296342（2-2）。 码为：9111000010110284XC 第四条 公司于1993 年11 月19 日 第四条 公司于1993 年11 月19 日 经中国证券监督管理委员会证监发审字 经中国证券监督管理委员会证监发审字 [1993]101 号文件批准，首次向社会公众 [1993]101 号文件批准，首次向社会公众 发行人民币普通股4000 万股，并于1994 发行人民币普通股4000 万股，并于1994 年4 月25 日在上海证券交易所上市。公 年4 月25 日在上海证券交易所上市。公 司总股本为16008 万股。 司总股本为16008 万股。 公司于2005 年1 月5 日经中国证券 公司于2005 年1 月5 日经中国证券 监督管理委员会证监发审字[2004]166 监督管理委员会证监发审字[2004]166 号文件批准，向社会公众增发6500 万股， 号文件批准，向社会公众增发6500 万股， 并于2005 年1 月21 日在上海证券交易 并于2005 年1 月21 日在上海证券交易 所上市，公司总股本为22508 万股。 所上市，公司总股本为22508 万股。 公司经2006 年第一次临时股东大会 公司经2006 年第一次临时股东大会 暨股权分置相关股东会议批准，于2006 暨股权分置相关股东会议批准，于2006 年5 月18 日实施以资本公积金向流通股 年5 月18 日实施以资本公积金向流通股 股东每10 股转增5.72 股的股改方案， 股东每10 股转增5.72 股的股改方案， 公司法人股获得流通权，股改方案实施 公司法人股获得流通权，股改方案实施 后，公司总股本为29260.4 万股。 后，公司总股本为29260.4 万股。 公司于2011 年12 月28 日经中国证 公司于2011 年12 月28 日经中国证 券监督管理委员会（证监许可［2011］ 券监督管理委员会（证监许可［2011］ 2119 号）文件核准，向中国航天科工防 2119 号）文件核准，向中国航天科工防

御技术研究院发行39,013,425 股股份， 并于2011 年12 月30 日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司完成发行 股份登记手续，公司总股本为 33161.7425 万股。		御技术研究院发行39,013,425 股股份， 并于2011 年12 月30 日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司完成发行 股份登记手续，公司总股本为 33161.7425 万股。 公司于2018 年1 月24 日收到中国 证券监督管理委员会出具的《关于核准 北京航天长峰股份有限公司向叶德智等 发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2018]37 号），核准向叶 德智等发行1055.3600 万股，同时非公 开发行股份募集配套资金不超过12,700 万元，并于2018 年5 月16 日在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司完 成本次发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金的新增股份登记，公司总 股本为35203.1272 万股。
第六条公司住所：北京市海淀区 永定路五十一号。		第六条 公司住所：北京市海淀区 永定路51 号航天数控大楼。
第七条公司注册资本为人民币 33161.7425 万元。		第七条公司注册资本为人民币 35203.1272 万元。
第二十一条公司股份总数为 33161.7425 万股，公司的股份全部为普 通股。		第二十一条公司股份总数为 35203.1272 万股，公司的股份全部为普 通股。

此议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2018 年6 月7 日