Beh-Property Co.,Ltd — Audit Report / Information 2023

Mar 22, 2023

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京能置业股份有限公司监事会 关于向特定对象发行股票相关事项的 书面审核意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、 法规和规范性文件的规定以及《京能置业股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的规定，京能置业股份有限公司（简称“公 司”）第八届监事会在全面了解和审阅公司本次向特定对象发行股票 相关事项的文件后，发表书面审核意见如下：

1．公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《<上市公 司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、 第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货 法律适用意见第18 号》等相关法律法规的规定，且不存在不得向特 定对象发行证券的情形，发行方式亦符合相关法律法规的要求，发行 方式合法合规，具有可行性。

2．公司本次向特定对象发行股票的方案符合公司和全体股东的 利益，符合《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。

3．公司就本次向特定对象发行股票编制了《京能置业股份有限 公司2023 年度向特定对象发行A 股股票预案》，该预案符合《公司 法》《证券法》和《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。

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4．公司就本次向特定对象发行股票编制了《京能置业股份有限 公司2023 年度向特定对象发行A 股股票发行方案论证分析报告》， 该论证分析报告符合《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东，特别 是中小股东利益的情形。

5．公司就本次向特定对象发行股票编制了《京能置业股份有限 公司2023 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用可行性分析报 告》，公司本次向特定对象发行股票募集资金的使用计划符合国家相 关的产业政策以及公司整体战略发展方向，本次募集资金的运用合理、 可行，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。公司本次向特定对象发行股票募集资金具有 必要性及可行性。

6．公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度； 最近五个会计年度内，公司不存在通过配股、增发、可转换公司债券 等方式募集资金的情况。根据中国证监会发布的《监管规则适用指引 ——发行类第7 号》的有关规定，公司2023 年度向特定对象发行A 股股票无需编制前次募集资金使用情况的报告，也无需聘请会计师事 务所就前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

7．根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合 法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进 一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（证监会公告〔2015〕31 号）的相关要求，为保障中小投资者利 益，公司就本次向特定对象发行股票可能对即期回报摊薄的影响进行 了认真分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施，相关主体

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出具了关于公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺， 相关填补措施及承诺内容合法、有效。

8．公司编制的《京能置业股份有限公司未来三年股东分红回报 规划（2023-2025 年）》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号——上市公司 现金分红（2022 年修订）》等有关规定，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

9．公司本次向特定对象发行股票的发行方案及《京能置业股份 有限公司2023 年度向特定对象发行A 股股票预案》《京能置业股份 有限公司2023 年度向特定对象发行A 股股票发行方案论证分析报告》 《京能置业股份有限公司2023 年度向特定对象发行A 股股票募集资 金使用可行性分析报告》《京能置业股份有限公司未来三年股东分红 回报规划（2023-2025 年）》等相关文件所披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

10．公司本次向特定对象发行股票相关文件的编制和审议程序 符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。

综上，监事会经审议后认为，公司本次向特定对象发行股票有利 于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其 他股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次向特定对象 发行股票的相关事项及整体安排，并同意将本次发行有关事宜提交公 司股东大会审议。

京能置业股份有限公司监事会 2023 年3 月21 日

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