Befar Group Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Aug 25, 2022

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2022-058

滨化集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称 “会议”）于2022 年8 月25 日在公司办公楼会议室以通讯表决方式召开，应出席会议 的董事11 名，实际出席会议的董事11 名。会议通知于2022 年8 月19 日以电子邮件和 专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表 决，形成决议如下：

一、审议通过了《公司2022 年半年度报告》。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。

同意公司根据《上市公司监管指引》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年1 月 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等规范性文件及《公司章程》的相 关规定，对《投资、担保、借贷管理制度》《关联交易制度》进行修订。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案需提交股东大会审议。议案具体内容详见公司于2022 年8 月26 日披露的《滨 化集团股份有限公司投资、担保、借贷管理制度》《滨化集团股份有限公司关联交易制 度》。

三、审议通过了《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》。

同意公司根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年1 月 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等规范性文件及《公司章程》的相

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关规定，对《董事会发展战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事 会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与绩效考核委员会实施细则》进行修订。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

议案具体内容详见公司于2022 年8 月26 日披露的《滨化集团股份有限公司董事会 发展战略委员会实施细则》《滨化集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《滨 化集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《滨化集团股份有限公司董事会薪酬 与绩效考核委员会实施细则》。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会 2022 年8 月25 日

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