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비플라이소프트/주주총회소집 결의/(2022.03.15)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	09:00
2. 장소		당사 대회의실 (서울시 광진구 강변역로 2 6층 비플라이소프트)
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고의 건 2.부의 안건 제1호의안 : 제24기 연결재무제표 및 재무제표 승인의건 제2호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 (투명경영위원회 규정을 상법제434조 주총결의로 제,개정한다.등) 제3호의안 : 회사사규 개정 승인의 건 (투명경영위원회규정, 이해관계자와의 거래에 대한 규정, 자금관리 규정을 상법 제434조에 의거 주총결의로 개정) 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (한도금액:20억원) 제5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 (한도금액:2억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 2022년도 회계감사인은 3년 영업손실등의 사유로 금융감독원의 지정을 받아 우리회계법인과 지정감사계약을 체결하였습니다.
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

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