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Aug 25, 2021

비플라이소프트/주주총회소집 결의/(2021.08.25)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-10-05
시간	오전10시
2. 장소		서울시 광진구 강변역로2, 6층 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사(2인) 신규 선임의 건    제2-1호 의안 : 사외이사 후보 박성수    제2-2호 의안 : 사외외사 후보 김태호     제3호 의안 : 감사선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-08-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성수	1971-03	3년	신규선임	1998.02 한양대학교 경영학과 졸업 2004.02~2006.06 케이티 2006.06~2009.04 법무법인 아주 변호사 2013.02~2016.09 주식회사 페르토리카 코리아 법무 대외협력총괄본부장 2016.10 ~ 주식회사 몬도델비노코리아 대표이사 2009.09~ 법무법인 대륙아주 변호사	주식회사 모도델비노코리아(대표이사)
김태호	1973-11	3년	신규선임	2001.02 한양대학교 경제학과 졸업 2006.02 한양대학교 대학원 경제학 석사 2007. 대주회계법인 2008. 충청회계법인 2008. 서울중앙지법 조사위원 2012. 대현회계법인 2013 ~ 현재 우덕회계법인 이사	없음

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박재성	1978-09	3년	신규선임	비상근	2007.02 한양대학교 경영학과 졸업 2008.09~2016.09 삼일회계법인 감사본부 2016.10~2020.04 예교지성회계법인 2020.05 ~ 현재 다한 회계법인 2020.09 ~ 현재 주식회사 페로카 감사 2021.03 ~ 현재 주식회사 천호역세권피에프브이 감사 2021.03 ~ 현재 주식회사 경주천군개발피에프브이 감사