BECU AI Inc. — AGM Information 2020

Feb 27, 2020

비플라이소프트/주주총회소집 결의/(2020.02.27)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	9:00
2. 장소		당사 서울사무소 대회의실 (서울시 광진구 강변역로 2 6층)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임의 건 2. 부의안건    제1호의안 : 제22기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호의안 : 주식매수선택권의 부여승인의 건 제4호의안 : 사내이사(고민균) 재선임의 건 제5호의안 : 감사(함영섭) 재선임의 건 제6호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건(20억) 제7호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건(2억) 제8호의안 : 임원퇴직금 지급규정(개정)승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고민균	1973-01	3년	재선임	비플라이소프트(주) 부사장

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
함영섭	1957-05	3년	재선임	비상근	넥스트벤처투자(주) 경영고문