BASKHANBIOPharma Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 7, 2023

주주총회소집공고 2.9 (주)바스칸바이오제약

주주총회소집공고

2023년 03월 07일
회 사 명 :	주식회사 바스칸바이오제약
대 표 이 사 :	이법표
본 점 소 재 지 :	경기도 안성시 원곡면 원당로 354
	(전 화)02-706-9161
	(홈페이지)http://www.baskhanbio.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명)장재영
	(전 화)070-8873-0600

주주총회 소집공고(제37기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 28 조에 의거 제 37 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 27일(월요일) 오전 11시 00분

2. 장 소 : 경기도 안성시 원곡면 원당로 354, 바스칸바이오제약 2층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

제 1호 의안 . 제37기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 . 정관 일부 변경의 건 (상호변경의 건)

제 3호 의안 . 이사(사내이사 한상진) 선임 승인의 건 (재선임)

제 4호 의안 . 주식매수선택권 부여 승인의 건

제 5호 의안 . 이사 보수한도 승인의 건 (오억원)

제 6호 의안 . 감사 보수한도 승인의 건 (일억원)

4. 배당내역 : 해당없음

5. 지참서류

- 직접행사시 : 본 소집통지서, 신분증

- 대리행사시 : 유첨의 위임장(인감증명서 포함), 대리인 신분증

6. 첨부서류 : 대리인 위임장

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
기타비상무이사박세진(출석률 : 66%)	기타비상무이사박용호(출석률 : 100%)	사외이사임창현(출석률 : 100%)	사외이사민천기(출석률 : 100%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
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1	2022/01/03	제1호 의안. 윤리강령 제정의 건	불참	찬성	취임전	취임전
2022/01/03	제2호 의안. 내부정보관리규정 제정의 건	불참	찬성	취임전	취임전
2022/01/03	제3호 의안. 내부회계관리규정제정의 건	불참	찬성	취임전	취임전
2022/01/03	제4호 의안. 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정 제정의 건	불참	찬성	취임전	취임전
2	2022/02/14	제1호 의안. 제36기 정기주주총회소집의 건	찬성	찬성	취임전	취임전
3	2022/05/20	제1호 의안. 코넥스시장 상장추진의 건	찬성	사임후	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 이사회내 위원회를 두고 있지 않아 해당사항이 없습니다.

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	500	10	5

주1) 상기 주총 승인금액은 이사 전원에 대한 주총승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
레고켐바이오 사이언스(대주주)	매출	2022.01.01~2022.12.31	22	8.2
나누리강남병원(특수관계자)	매출	2022.01.01~2022.12.31	20	7.5
나누리수원병원(특수관계자)	매출	2022.01.01~2022.12.31	22	8.2

- 상기 비율은 2022년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

용어	해설
전문의약품 (Ethical Drug, ETC)	사람에게 위해를 가할 우려가 있거나 용법 또는 용량에 대한 전문적 지식을 필요로 하는 의약품이며, 의사의 처방에 따라 사용하도록 규정되어 있음.
일반의약품 (Over-The-Counter, OTC)	전문의약품외의 의약품으로써, 의사의 처방 없이 판매하거나 구입할 수 있는 의약품. 감기약, 소화제, 영양제, 해열제, 진통제 등이 있음.
CMO (Contract Manufacturing Organization)	계약생산을 통해, 의약품의 제조 및 품질관리(GMP), 전임상 등의 절차를 대행하는 업체.
제네릭	신약으로 개발한 약이 특허기간이 만료되어 동일성분으로 다른 회사에서 생산하는 의약품 또는 복제약.
항전간제	다양한 형태의 간질에서 일어나는 발작의 정도를 완화하거나 발작을 방지하는 약물. 항간질제, 항경련제라고도 함.
심부체강창상피복재	유착방지피복재의 구 명칭으로 근골에 이르는 심부체강창상의 유착을 방지하는 목적으로 사용되는 천연 또는 합성 소재의 창상피복재.
유착방지피복재	심부체강창상피복재의 신 명칭으로 서로 분리되어 있어야할 장기나 조직들이 서로 달라붙는 유착 현상을 감소 또는 방지 목적으로 사용함.
디지털치료제	약물은 아니지만 의약품과 같이 질병을 치료하고 건강을 향상시킬 수 있는 소프트웨어(SW). 디지털 치료제(DTX)에는 애플리케이션(앱), 게임, 가상현실(VR) 등이 활용됨.
요양기관	환자를 진료하거나 환자에게 투약하는 기관. 종합 전문 요양 기관이나 종합 병원, 병원, 의원, 치과 병원, 치과 의원, 조산원, 보건 의료원, 보건소, 보건 지소, 보건 진료소, 한방 병원, 한의원, 약국 따위를 이름.
이너뷰티	화장품을 바르는 등 인위적인 방법으로 피부 표면만을 일시적으로 좋게 만드는 것이 아닌 식습관과 생활습관을 통해 피부 속 건강을 도와 피부자체를 개선시키는 것.
의약외품	인체에 대한 작용이 경미한 약품. 구취(口臭)ㆍ체취(體臭)ㆍ탈모의 방지, 양모(養毛)와 염모(染毛), 파리ㆍ모기 등의 구제 따위에 쓰는 것으로, 보건 복지부 장관의 제조 허가와 등록 허가를 받아야 함.
GMP (Good Manufacturing Practice)	식품·의약품의 안정성과 유효성을 품질면에서 보증하는 기본조건으로서 의약품제조업자가 우수 의약품의 제조 및 품질관리를 위하여 준수해야 함.

(가) 제약 산업

의약품의 정의는「약사법」제2조4호에 따라 사람이나 동물의 질병을 진단, 치료, 경감, 처치, 예방 등의 목적으로 사용하는 대한민국약전에 실린 물품으로 의약외품이 아닌 것을 말하며, 제약산업은 의약품을 연구개발, 제조, 가공, 보관 및 유통하는 것과 관련된 산업을 의미합니다.

제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련한 고부가가치 산업이자 지식기반 산업으로 원료 및 완제 의약품의 생산과 판매에서부터 신약개발을 위한 연구 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치산업입니다.

또한, 타 업종에 비해 기술 집약도가 꽤 높은 편이며 고도의 전문성과 함께 긴 투자기간과 높은 위험을 수반하지만, 글로벌 블록버스터급 신약 개발에 성공할 경우 막대한 고부가가치 창출이 가능하므로 미래 성장산업으로 분류되고 있습니다. 세부적으로 우리나라 제약산업의 주요 특징은 10가지로 요약할 수 있습니다.

① 연구개발 비중이 높은 산업, ② 내수 완제품 생산 중심의 산업, ③ 상하위 기업 간 양극화 심화 산업, ④ 시장 규모가 큰 고부가가치 산업, ⑤ 일자리 창출 효과가 큰 산업, ⑥ 공급 유통 체계가 투명해야 하는 산업, ⑦ 공급자-수요자 간 정보 비대칭 산업, ⑧ 의약품 가격이 비탄력적인 산업, ⑨ 지적재산권의 보호를 받는 산업, ⑩ 미래 먹거리로 부상하는 산업

의약품 정책의 기본방향은 안전하고 유효한 의약품 사용 환경 조성을 통해 건강 등 삶의 질 향상에 대한 욕구 증대에 능동적으로 대응하여 국민들의 건강한 삶을 보장하는 것입니다. 이를 위해 의약품 불법 리베이트 근절을 위한 제도개선, 의약품 일련 번호 제도 운영 및 의약품 안전사용서비스(DUR) 등을 통하여 의약품의 유통체계와 의약품 적정 사용을 관리하고 있습니다.

이 외에도 정부는 국내 보건산업 특히, 제약산업의 육성 및 혁신적인 발전을 도모하기 위해 관련 법률을 제정하거나 주요 시책에 대한 정책적 노력을 기울이고 있습니다

(나) 의료기기 산업

'의료기기’란 사람 또는 동물에게 단독 또는 조합하여 사용되는 기구 기계 장치 재료 또는 이와 유사한 제품으로써 다음의 어느 하나에 해당하는 제품을 말합니다.(의료 기기법 제2조).

1. 질병을 진단 치료 경감 처치 또는 예방할 목적으로 사용되는 제품

2. 상해(傷害) 또는 장애를 진단 치료 경감 또는 보정할 목적으로 사용되는 제품

3. 구조 또는 기능을 검사 대체 또는 변형할 목적으로 사용되는 제품

4. 임신을 조절할 목적으로 사용되는 제품

다만, 약사법에 의한 의약품과 의약외품 및 『장애인복지법』 제65조에 따른 장애인 보조기구 중 의지(義肢) 보조기(補助器)를 제외합니다. 다시 말해 질병의 진단치료 또는 예방의 목적으로 사용되거나, 구조 또는 기능의 검사 대체 또는 변형을 목적으로 사용되는 제품 등으로 볼 수 있습니다.

의료기기 산업의 특성은 다음과 같습니다.

첫째, 의료기기는 다양한 제품군으로 구성되며, 기술발전에 따라 점차 복잡해지고 다양화되는 추세입니다.

의료기기는 제품설계 및 제조단계에서 임상의학, 전기 전자 기계 재료 광학 등 학제간 기술이 융합 응용되는 특성이 있으며 단순소모품에서 최첨단 전자의료기기 까지 넓은 스펙트럼으로 구성된다. 의료기기는 주사기 등 소모품, 기초의료용품, MRI, CT, 의료용 로봇 및 수술기기 등 광범위한 기기와 장비를 포괄하며, 기술발전에 따라 점차 복잡화 및 다양화되는 추세입니다. 의료기기산업은 지속적인 성장이 예상되는 고부가가치 유망산업으로 4차 산업혁명을 주도하는 정보통신(ICT)·인공지능(AI) 등 신기술이 적용된 국내 제품개발 증가로 우리나라 4차 산업혁명의 핵심 분야로 성장 하고 있습니다.

둘째, 의료기기산업은 다품종 소량생산 산업입니다.

의료기기 제품 종류는 수천 가지가 넘고, 품목당 생산수량도 10만대를 초과하는 품목이 거의 없을 정도로 대표적인 다품종 소량 생산 산업입니다. 저가 또는 일부 시장에서는 전문 중소기업이 시장을 주도하며, 고가의 첨단 고부가가치제품은 소수의 대기업이 주도하고 있습니다.

셋째, 의료기기산업은 정부의 의료정책 및 관리제도와 밀접한 관련성이 있습니다. 의료기기산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 직간접적 영향을 받기 때문에 정부의 인허가 등 규제가 필요합니다. 따라서 정부는 의료기기 생산 및 제조, 임상시험 등 안전규제, 유통 및 판매 등 안전성 유효성 확보, 지적재산권 보장 등에 대하여 규제하고 있습니다. 또한 인허가 측면에서 국가 간 인증 허가제도가 상이하여 국제 교역에서 비관세 장벽으로 작용하고 있습니다.

넷째, 의료기기 시장은 수요가 한정된 특징이 있습니다.

의료기기는 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처입니다. 또한 건강, 보건과 관련되므로 제품의 안전성 신뢰성을 우선적으로 고려합니다. 따라서 시장 수요자들은 기존 유명제품을 계속 사용하는 보수적인 경향이 강하기 때문에 상대적으로 시장의 진입장벽이 높고 가격 탄력성은 낮습니다. 제품에 대한 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업이며, 마케팅 장벽 및 충성도가 매우 높아 경기 민감도가 상대적으로 낮습니다.

다섯째, 연구개발에 대한 지속적인 투자가 필요합니다.

의료기기 산업은 자본/기술 의존형 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 약 3～5년 정도가 소요되어 비용 회수 기간이 깁니다. 또한 개별 제품의 시장 규모가 작고 수명 주기가 짧아 연구개발에 대한 지속적인 투자가 요구되는 산업입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

제37기는 별도재무제표 기준 매출액 26,797백만원, 영업이익 261백만원, 당기순이익 168백만원을 기록하였습니다.

(2) 시장점유율

코스닥 제약업종 업체 중 당사와 매출액이 비슷한 4개사의 2021년 매출실적은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)

업 체 명	2021년도	2020년도
삼아제약	54,666	53,653
서울제약	40,463	52,232
진양제약	62,918	49,525
일성신약	42,089	40,601

(3) 시장의 특성

국내 의약품 시장의 대부분은 의사의 처방에 의한 전문의약품이 차지합니다. 때문에 제약기업들의 마케팅 중점 영역은 일반 소비자 보다는 의사 또는 약사, 의료기관 등을 대상으로 합니다.의료기기산업은 혁신의료기기 지정, 혁신의료기기 맞춤형 허가심사 도입, 의료용 소프트웨어 특성에 맞는 허가 관리체계 마련, 혁신의료기기의 임상시험 등 맞춤형 기술지원 실시 등을 4차 산업혁명을 바탕으로 한 첨단 기술 기반으로 발전하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도 jpg.jpg 조직도 jpg

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요-'Ⅲ. 경영참고사항'의 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 것이며, 아래의 재무 제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.※ 최종자료는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<재 무 상 태 표>

제 37 기 2022년 12월 31일 현재
제 36 기 2021년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 37(당) 기		제 36(전) 기
자 산
유동자산		13,905,345,014		15,865,166,748
현금및현금성자산	562,474,486		1,457,679,175
매출채권	9,070,185,811		7,528,593,807
기타유동금융자산	1,060,268,951		3,597,918,989
당기법인세자산	8,302,559		3,334,890
기타유동자산	154,108,995		544,257,484
재고자산	3,050,004,212		2,733,382,403
비유동자산		16,579,353,261		13,345,778,845
장기금융상품			57,250
기타비유동금융자산	354,174,270		308,957,817
유형자산	11,582,120,772		8,382,469,424
무형자산	4,643,058,219		4,654,294,354
자 산 총 계		30,484,698,275		29,210,945,593
부 채
유동부채		4,204,369,473		3,284,548,151
매입채무	1,962,532,235		2,007,905,576
기타유동금융부채	2,002,108,099		972,702,099
기타유동부채	239,729,139		303,940,476
단기차입금			-
비유동부채		1,624,514,906		1,663,594,113
확정급여부채	1,094,978,675		893,358,000
기타비유동금융부채	204,768,966		430,003,740
이연법인세부채	324,767,265		340,232,373
부 채 총 계		5,828,884,379		4,948,142,264
자 본
자본금		17,545,617,500		17,545,617,500
자본잉여금		21,335,059,890		21,335,059,890
자본조정		12,124,876		6,726,588
기타포괄손익누계액		1,709,845,548		1,694,380,440
결손금		(15,946,833,918)		(16,318,981,089)
자 본 총 계		24,655,813,896		24,262,803,329
자본과 부채총계		30,484,698,275		29,210,945,593

<포괄손익계산서>

제 37 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 36 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 37(당) 기		제 36(전) 기
영업수익		26,797,640,095		23,129,443,007
영업비용		26,536,474,856		22,710,110,210
매출원가	20,477,609,490		18,261,542,861
판매비와관리비	6,058,865,366		4,448,567,349
영업이익(손실)		261,165,239		419,332,797
기타수익	50,934,977		22,143,798
기타비용	157,580,036		13,758,442
금융수익	83,494,669		44,839,233
금융비용	70,342,213		103,098,150
법인세비용차감전순이익(손실)		167,672,636		369,459,236
법인세비용			-
당기순이익(손실)		167,672,636		369,459,236
기타포괄손익		219,939,643		541,746,799
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		219,939,643		541,746,799
순확정급여부채의 재측정요소	204,474,535		8,288,221
유형자산재평가이익	15,465,108		533,458,578
총포괄손익		387,612,279		911,206,035
주당손익
기본주당순이익(손실)		24		55

<자본변동표>

제 37 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 36 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	결손금	합계
2021년 1월 1일(전기초)	16,297,810,000	18,090,760,390	2,619,506	1,160,921,862	(16,696,728,546)	18,855,383,212
당기순이익	-	-	-	-	369,459,236	369,459,236
기타포괄손익
확정급여제도 재측정요소	-	-	-	-	8,288,221	8,288,221
자산재평가이익	-	-	-	533,458,578	-	533,458,578
총포괄손익	-	-	-	533,458,578	377,747,457	911,206,035
주식선택권의 부여	-		4,107,082	-	-	4,107,082
소유주와의 거래
유상증자	1,247,807,500	3,244,299,500	-	-	-	4,492,107,000
소유주와의 거래 총액	1,247,807,500	3,244,299,500	-	-	-	4,492,107,000
2021년 12월 31일(전기말)	17,545,617,500	21,335,059,890	6,726,588	1,694,380,440	(16,318,981,089)	24,262,803,329
2022년 1월 1일(당기초)	17,545,617,500	21,335,059,890	6,726,588	1,694,380,440	(16,318,981,089)	24,262,803,329
당기순이익					167,672,636	167,672,636
기타포괄손익
확정급여제도 재측정요소					204,474,535	204,474,535
자산재평가이익				15,465,108		15,465,108
총포괄손익					372,147,171	387,612,279
주식선택권의 부여			5,398,288			5,398,288
소유주와의 거래
유상증자
소유주와의 거래 총액
2022년 12월 31일(당기말)	17,545,617,500	21,335,059,890	12,124,876	1,709,845,548	(15,946,833,918)	24,655,813,896

<현금흐름표>

제 37 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 36 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

과 목	제 37(당) 기		제 36(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	-	1,099,978,581	-	(2,202,885,585)
영업으로부터 창출된 현금(주석29)	1,099,094,429	-	(2,156,880,253)	-
이자의 수취	54,653,856	-	13,158,583	-
이자의 지급	(48,802,035)	-	(56,210,035)	-
법인세의 환급(지급)	(4,967,669)	-	(2,953,880)	-
투자활동으로 인한 현금흐름	-	(1,730,425,071)	-	(4,764,768,302)
단기투자자산의 감소	3,000,000,000	-	36,000,000	-
단기대여금의 감소	150,000,000	-	810,000,000	-
유형자산의 처분	6,090,000	-	16,136,364	-
보증금의 감소	123,352,570	-	175,000,000	-
장기금융상품의 감소	57,250
단기투자자산의 증가	(1,000,000,000)	-	(3,000,000,000)	-
단기대여금의 증가	-	-	(1,100,000,000)	-
기타비유동금융자산의 증가	(43,515,000)	-	(208,131,500)	-
장기금융상품의 증가	-	-	(46,024,848)	-
유형자산의 취득	(3,940,125,957)	-	(1,447,748,318)	-
무형자산의 취득	(26,283,934)	-	-	-
재무활동으로 인한 현금흐름	-	(265,494,261)	-	5,920,360,061
유상증자	-	-	4,492,107,000	-
단기차입금의 차입	-	-	2,003,055,771	-
임대보증금의 증가	-	-	73,973,283	-
단기차입금의 상환	-	-	(500,000,000)	-
임대보증금의 감소	(32,898,250)	-	-	-
리스부채의 상환	(232,596,011)	-	(148,775,993)	-
현금및현금성자산의 증가(감소)	-	(895,940,751)	-	(1,047,293,826)
합병으로 인한 순현금흐름	-	-	-	-
기초 현금및현금성자산	-	1,457,679,175	-	2,504,973,001
현금및현금성자산의 환율변동효과	-	736,062	-	-
기말 현금및현금성자산	-	562,474,486	-	1,457,679,175

<결손금처리계산서(안)>

제 37 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 36 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 37 (당) 기		제 36 (전) 기
처리예정일: 2023년 3월 27일		처리확정일: 2022년 3월 24일
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처리결손금		15,946,833,918		16,318,981,089
전기이월미처리결손금	16,318,981,089		16,696,728,546
당기순손실(이익)	(167,672,636)		(369,459,236)
확정급여제도 재측정요소	(204,474,535)		(8,288,221)
Ⅱ. 결손금처리액				-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		15,946,833,918		16,318,981,089

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 1 조 (상호) 본 회사명은 “주식회사 바스칸바이오제약”이라 하며, 영문으로는 “BASKHANBIO Pharma Inc.”라 표기하며 영문 약칭으로는 “BASKHANBIO”라 한다.	제 1 조 (상호) 본 회사명은 “ 주식회사 바스칸제약”이라 하며, 영문으로는 “ BASKHAN Pharma Inc.”라 표기하며 영문 약칭으로는 “ BASKHAN”라 한다.	기업 이미지 제고

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
한상진	1979.07.21	사내이사	해당사항없음	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
한상진	㈜바스칸바이오제약 경영지원팀장	2005.022007.01 ~ 2015.012015.12 ~ 2020.012020.01 ~ 현재	- 연세대학교 신학과 학사- (前) ㈜ LG생명과학 국내영업본부- (前) ㈜ 레고켐바이오사이언스 경영지원팀- (現) ㈜ 바스칸바이오제약 경영지원팀장	-해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
한상진	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 당사의 경영지원팀장으로써 당사의 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 경영 및 지원 업무를 안정적으로 수행하고, 기업의 안정성을 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천함

확인서 kakaotalk_20230302_153742671.jpg kakaotalk_20230302_153742671

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	500백만

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 2 )
실제 지급된 보수총액	233백만
최고한도액	500백만

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	100백만

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

1) 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지당사는 유능한 신규 인력 확보 및 유치, 핵심 인력의 장기 근속 유도라는 목적을 위해장기근속자 및 2년 연속 목표(MBO) 달성 평가 등급 "A" 이상 직원의 보상과 향후 경영목표 달성 및 큰 연구성과를 이루고자 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명2023년 3월 27일 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
○○○ 외 32명	직원	-	기명식 보통주	61,364
총(33) 명	-	-	기명식 보통주	총(61,364) 주

* 상기 부여대상자는 당사의 직원으로 부여 주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하여 성명은 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부, 자기주식 교부, 차액 보상	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주식 61,364주	-
행사가격 및 행사기간	1. 행사가격 : 9,000원 (주식매수선택권 부여일 전 2개월 1개월 및 1주일간의거래대금을 거래량으로 가중산술평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은가액 이상의 금액) 2. 행사기간 : 2026년 3월 24일 ~ 2028년 8월 10일 (부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 5년)	-
기타 조건의 개요	1. 행사가격 및 부여수량 조정에 관한 사항 : 부여일 이후 실시한 유무상 증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 액면분할 및 병합, 합병 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이뤄지는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 의해 그 행사가격 및 수량 등을 조정할 수 있으며, 이 조정에 관한 사항은 이사회 결의에 따라 할 수 있다. 2. 주식매수선택권의 부여 및 행사 등에 관련한 모든 절차는 정관 및 운영규정과 관계법규등을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따른다.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
7,018,247	발행주식총수의 15%	기명식보통주	1,052,737	836,472

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2019년	2019.03.21	27	기명식보통주	102,729	-	39,511	63,218
2020년	2020.03.25	39	기명식보통주	86,004	-	8,288	77,716
2021년	2021.03.25	11	기명식보통주	34,728	-	-	34,728
2022년	2022.03.24	21	기명식보통주	41,928	-	1,325	40,603
계	-	총(98)명	-	총(265,389)주	총(-)주	총(49,124)주	총(216,265)주

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2023년 03월 17일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 당사 홈페이지(http://www.baskhanbio.com)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 - 해당사항 없음.