BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY CO., LTD — Share Issue/Capital Change 2019

Mar 27, 2019

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2019-18

南京云海特种金属股份有限公司

关于非公开发行限售股解禁上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1.本次解禁限售股数量为 70,422,538 股，占上市公司总股本的 10.89%。

• 2.本次解除限售股份的上市流通日为 2019 年 4 月 1 日（星期一）。

一、本次非公开发行及公司股本变化情况

2015 年 11 月 20 日，公司非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会审核通 过，2015 年 12 月 24 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准南京云海特种金属 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3011 号），核准本公司非公 开发行不超过 52,816,901 股新股。本次非公开发行向 2 名认购对象梅小明先生、上 海宣浦股权投资基金合伙企业（有限合伙）合计发行了人民币普通股 35,211,269 股， 其中向梅小明先生发行了 17,605,636 股，向上海宣浦股权投资基金合伙企业（有限 合伙）发行了 17,605,633 股，上述股份已于 2016 年 3 月 23 日在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司办理完毕股权登记手续，于 2016 年 3 月 31 日上市。公司 总股本从发行前的 288,000,000 股变更为 323,211,269 股。

2017 年 2 月 25 日，公司披露了《云海金属：关于公司 2016 年利润分配及资本 公积金转增股本预案的预披露公告》（编号 2017-11），根据该方案，2016 年利润分 配方案为以 2016 年 12 月 31 日总股本 323,211,269 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利 1 元人民币（含税），并同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。转增后公司的总股本为 646,422,538 股。

二、申请解除限售股东履行承诺情况

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1.梅小明先生承诺：本人作为南京云海特种金属股份有限公司非公开发行股票 之发行对象，认购南京云海特种金属股份有限公司非公开发行股票 17,605,636 股股 份，本人承诺：自南京云海特种金属股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让本人所认购的上述股份。

2．上海宣浦股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺：本单位作为南京云海特 种金属股份有限公司非公开发行股票之发行对象，认购南京云海特种金属股份有限 公司非公开发行股票 17,605,633 股股份，本单位承诺：自南京云海特种金属股份有 限公司本次非公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让本单位所认购的上述股 份。

截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

三、股份资金占用和违规担保情况

截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司 资金的情形，公司也不存在对其进行违规担保的情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1．本次解禁的限售股上市流通日为 2019 年 4 月 1 日（星期一）。

• 2．本次限售股上市流通数量为 70,422,538 股，占上市公司股份总数的 10.89%。

• 3．本次申请解除股份限售的股东人数为 2 名。

3．	本次申请解除股份限售的股	东人数为2名。
序号	股东全称	所持限售股总数 （股）	本次解除限售股数量 （股）
1	梅小明	35,211,272	35,211,272
2	上海固信资产管理有限公 司－上海宣浦股权投资基 金合伙企业（有限合伙）	35,211,266	35,211,266
合计		70,422,538	70,422,538

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五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

项目	本次变动前	本次变动前	本次变动股数 （股）	本次变动后	本次变动后
	股份数量 （股）	占总股本 比例（%）		股份数量 （股）	占总股本 比例（%）
一、限售 流通股	192,316,284	29.75	-70,422,538	121,893,746	18.86
二、非限 售流通股	454,106,254	70.25	70,422,538	524,528,792	81.14
三、总股 份数	646,422,538	100	-	646,422,538	100

六、不减持承诺

梅小明先生承诺：自公司本次非公开发行股票解禁之日起至2019 年12 月31 日止，不转让本人持有的公司股份。

七、备查文件

1．中小板上市公司限售股份上市流通申请表

• 2.发行人股本结构和限售股份明细表

• 3.深交所要求的其他文件

• 4.梅小明先生承诺函

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

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2019年3月28日