BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2014

Oct 26, 2014

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2014-47

南京云海特种金属股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五 次会议于2014 年10 月24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2014 年10 月9 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5 人，实际参加监事5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以举手表决方式审议并 通过了以下议案：

一、审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司2014 年第三季度报告》； 监事会经过审核，对《南京云海特种金属股份有限公司2014 年第三季度报 告》发表如下意见：

董事会编制《南京云海特种金属股份有限公司2014 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议并通过了《关于投资高强镁合金及其变形加工产品产业化项目的议 案》；

监事会经过审议，认为本项目投资将有助于产业链向高端化延伸和产品品 质、品种高质化发展，进一步提高公司的核心竞争力，对公司的业务发展和战略 布局将产生积极影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

议案表决情况：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2014 年第三次临时股东大会审议。

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特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

监 事 会 2014年10月27日

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