BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2010

Sep 16, 2010

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2010-41

南京云海特种金属股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会 议于2010 年9 月15 日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2010 年9 月5 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话 确认。会议应到董事9 人，实到董事9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。 会议由董事长梅小明先生主持，与会董事以举手表决方式审议并通过了如下 议案：

一、审议并通过了《关于撤销〈公司非公开发行股票方案〉的议案》。 2009年10月28日，公司2009年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发 行的再融资方案，向证券投资基金、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、 财务公司、合格境外机构投资者及其他机构投资者、自然人等符合法律法规规定 条件的不超过十名的特定投资者发行不超过3,000 万股(含3,000 万股)。

随着全球经济形势的好转和金融危机负面影响的减退，镁合金市场需求已呈 现逐步回升态势，但海外市场的镁合金需求增长尚未达到预期；且公司2009年第 二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相 关事宜的议案》的有效期将至，公司拟撤消本次非公开发行股票，结合市场情况， 利用自有资金稳步实施巢湖云海10万吨镁合金项目。

议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司2010年第四次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》。

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公司定于2010年10月8日召开2010年第四次临时股东大会，审议董事会提交 的相关议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开2010 年第四次临时股东大会的通知》。

议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会 二○一○年九月十五日

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