Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 4, 2019

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2019-033

保定天威保变电气股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019 年 5 月 29 日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届董事会第 十六次会议的通知，于 2019 年 6 月 3 日以通讯表决的方式召开了第 七届董事会第十六次会议，公司 9 名董事全部参加了本次会议。本次 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《关于吸收合并保定天威电气设备结构有限公司的议案》 （该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

保定天威电气设备结构有限公司（以下简称“结构公司”）为本 公司全资子公司，主要为公司变压器产品提供油箱及结构件等配套设 备。为压减管理层级，提高运营效率，降低运营成本，公司拟对结构 公司进行吸收合并。该事项已获得中国兵器装备集团有限公司（以下 简称“兵装集团”）批复。

本议案尚需经公司股东大会审议通过，股东大会召开的时间、地 点、内容、方式等另行通知。

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详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和 《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于吸收合并保定 天威电气设备结构有限公司的公告》。

（二）《关于保定天威线材制造有限公司拟转让所持保定天威华 克电力线材有限公司 51% 股权的议案》 （该项议案同意票 9 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票）

保定天威线材制造有限公司（下称“线材制造”）为本公司全资 子公司，为优化优化管理结构、提高管理效率、降低管理成本，线材 制造拟转让所持有的保定天威华克电力线材有限公司（下称“天威华 克”）51%股权。

截止 2018 年 12 月 31 日，天威华克经审计资产总额 19,231,362.68 元，净资产-15,441,023.12 元，净利润-13,599,443.72 元。截止 2019 年 3 月 31 日，天威华克未经审计资产总额 11,168,550.22 元，净资产 -15,644,686.63 元，净利润-203,663.51 元。

本次股权转让按照国有产权转让相关规定，将通过产权交易市场 公开挂牌方式进行，本次股权转让最终挂牌价格以经兵装集团备案的 评估结果为基础确定，股权转让价格将再次提交公司董事会审议。该 股权转让事项已获得兵装集团批复。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

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