Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jul 31, 2014

证券简称：*ST 天威 证券代码：600550 编号：临 2014-071 债券简称：天债暂停 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”或“公司”) 于 2014 年 7 月 25 日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会第 四十二次会议的通知，于 2014 年 7 月 30 日以通讯表决的方式召开了 第五届董事会第四十二次会议。公司现任 11 名董事全部参加了本次会 议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于在南非设立合资公司的议案》（该项议案同意 票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为了大力开拓南非市场，公司决定与南非 Makarenge Electrical Industries (PTY) LTD.在南非约翰内斯堡共同出资设立合资公司。合资

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公司注册资本 160 万兰特（约 100 万元人民币），其中天威保变出资 118.4 万兰特（约 74 万元人民币），持股 74%。

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气 股份有限公司对外投资公告》。

该项投资尚需相关审批机构批准后方可实施。 特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2014 年 7 月 31 日

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