Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jul 5, 2011

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2011-034

保定天威保变电气股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

暨召开公司二0 一一年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称公司、本公司或天威保 变)于 2011 年 6 月 28 日以传真或送达方式发出召开公司第四届董事会 第二十九次会议的通知，2011 年 7 月 4 日以传真表决方式召开了第四 届董事会第二十九次会议。公司全部 11 名董事出席了本次会议，各位 董事经过充分沟通，对所议事项进行表决。本次会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议和表决，通过了以 下议案：

一、关于确定公司债券具体条款的议案 （该项议案同意票 11 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据公司 2011 年第二次临时股东大会的授权，结合当前市场和 政策环境以及公司财务状况，董事会确定本次发行公司债券的具体条 款如下：

（一）发行规模：本次发行规模不超过人民币 16 亿元（含 16 亿

元）

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（二）债券期限：本次发行的公司债券为固定利率债券，本次发 行的公司债券期限为 7 年（附第 5 年末发行人上调票面利率选择权 和投资者回售选择权），为单一期限品种。

（三）担保情况：保定天威集团有限公司为本期公司债券提供全 额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

（四）募集资金用途：本次发行公司债券募集的资金，在扣除发 行费用后，将不超过 5 亿元的募集资金用于偿还本公司的银行借款， 剩余资金将用于补充公司流动资金。

（五）向公司股东配售的安排：本次公司债券发行不向公司原股 东配售。

二、关于公司部分董事会成员变动的议案 （该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

因工作变动，苏士英先生不再担任公司董事，提名李志恒先生为 公司董事（简历见附件 1）。聘期自股东大会通过之日至 2011 年 10 月 20 日（公司本届董事和高管人员聘任到期日），连聘可以连任。

此议案将提交公司二 0 一一年第三次临时股东大会审议。

三、关于新增公司英文合同专用章和公司英文投标专用章及进出 口分公司公章的议案 （该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为确保保定天威保变电气股份有限公司进出口分公司工作需 要，满足国际产品投标、订货、合同执行等顺利进行，公司决定新增 公章，具体如下：

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• （一）保定天威保变电气股份有限公司进出口分公司 壹枚

• （二）保定天威保变电气股份有限公司英文合同专用章 伍枚

• （三）保定天威保变电气股份有限公司英文投标专用章 伍枚

四、关于《召开公司二〇一一年第三次临时股东大会》的议案

• （该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司董事会决定召开公司二 0 一一年第三次临时股东大会， 具体事项如下：

• （一）会议时间：2011 年 7 月 21 日上午 9：30

• （二）会议地点：保定市天威西路 2222 号公司第四会议室 （三）会议内容：

审议《关于公司部分董事会成员变动的议案》

（四）出席会议人员：

1、董事、监事及高级管理人员；

2、截至2011 年7 月18 日下午3:00 上海证券交易所交易结束 后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公 司股份的股东。

（五）会议登记办法：

• 1、法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户

• 卡办理登记手续。

• 2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股证

• 明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并 行使表决权。（授权委托书样式见附件 2）

• 3、登记时间：2011 年 7 月 19 日、7 月 20 日（上午 8：30-11：

• 30 下午 14：00-17：00）

• 4、登记地址：公司投资管理部

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（六）其它事项：

1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

2、公司地址：河北省保定市天威西路2222 号。

3、联系人：尹晓南、张洪利 电话： 0312-3252455 传真：0312-3230382 邮政编码：071056

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

二 0 一一年七月四日

附件1 李志恒先生简历：

李志恒,男，汉族，1957 年 7 月生人，中共党员，大学学历， 高级政工师职称。2001 年2 月至今任保定天威集团有限公司党委委 员、纪委书记；2004 年4 月至今任保定天威集团有限公司党委副书 记；2001 年2 月至2011 年3 月任保定天威集团有限公司监事会主席； 2011 年3 月至今任保定天威集团有限公司工会主席。

附件2 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位出席保定天威保变电 气股份有限公司20 一一年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托日期：2011 年 月 日 委托人持股数：

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