Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2012

Mar 25, 2013

保定天威保变电气股份有限公司 独立董事关于公司 2012 年关联方资金往来及 对外担保的专项说明及独立意见

作为保定天威保变电气股份有限公司的独立董事，根据中国证监 会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56 号），证监会、银监会《关于规 范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的有关规定， 我们对公司 2012 年累计和当期发生的关联方资金往来及对外担保进 行了认真审查，并发表独立意见如下：

1、报告期内，公司与控股股东及其子公司的资金往来均为销售、 采购商品和接受劳务等正常的经营性资金往来，不存在公司为其垫支 工资、福利、保险、广告等期间费用的情形，也不存在代为承担成本 和其他支出的情形；报告期内公司不存在关联方违规占用公司资金的 情况。

2、报告期内公司严格遵守相关法律法规及《公司章程》的规定， 规范对外担保行为，控制对外担保风险，公司对外担保均按照规定经 公司董事会或股东会审议通过，对外担保总额未超过最近一个会计年 度合并会计报表净资产的 50％；报告期内公司严格按照证监会的有关 规定严格控制对外担保，公司进行的对外担保决策程序合法，公司及 时履行了信息披露义务。

3 、截至 2012 年 12 月 31 日 ，公司累计对外担保余额 1,805,565,131.27 元人民币，分别为：

（ 1 ）公司为全资子公司天威保变 ( 合肥 ) 变压器有限公司提 供担保 375,000,000 元；为控股子公司天威保变 ( 秦皇岛 ) 变压器有 限公司提供担保 135,000,000 元；为控股子公司天威四川硅业科技有限 责任公司提供担 393,210,000 元；为全资子公司保定天威风电科技有限 公司提供担保 262,093,611.87 元；为全资子公司保定天威风电叶片有 限公司提供担保 50,000,000 元 ；为控股子公司保定天威薄膜光伏有限 公司提供担保 46,698,519.40 元；为控股子公司保定天威互感器有限公 司 提供担保 5,200,000 元 。

（ 2 ）为参股公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司提供担保 538,363,000 元。

上述担保经公司股东大会审议通过，担保程序合法，符合上市公 司对外担保的相关规定。

（以下无正文）

（本页为独立董事关于公司 2012 年关联方资金往来及对外担保的专 项说明及独立意见的签字页）

独立董事：

2013 年 3 月 22 日