Baoding Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Apr 10, 2024

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-032

宝鼎科技股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月2收到公司 董事王乐译先生的辞职报告，王乐译先生因工作安排原因申请辞去公司第五届董 事会董事职务，同时辞去公司第五届董事会战略委员会委员职务、提名委员会委 员职务。王乐译先生辞职后，不再担任公司任何职务。具体内容详见公司2024 年4月3日在巨潮资讯网上披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-013）。

王乐译先生辞职后，根据《公司章程》的相关规定，公司须补选一名董事。 经公司控股股东山东金都国有资本投资集团有限公司推荐、公司董事会提名委员 会审查，公司于2024年4月10日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于补选董事的议案》，同意提名孙浩文先生为第五届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件），并提交公司2023年年度股东大会审议，任期自股东大会审议通过 之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会 2024 年 4 月 11 日

附件：《孙浩文先生简历》

孙浩文：男，汉族，1969 年11 月生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居 留权。曾任招远县（市）交通委干事、团委书记、办公室主任，招远市玲珑镇党 委委员、副镇长，招远市齐山镇党委副书记，招远市政府办公室副主任、主任科 员、党组成员，招远市齐山镇党委副书记、镇长，招远市阜山镇党委副书记、镇 长、党委书记，招远市财政局局长、党组书记。现任山东金都国有资本投资集团 有限公司党委书记、董事长。

截至本报告日，孙浩文先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高 管不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董 事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存 在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情 形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开 谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市 场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院认定为“失信被执行人”情形。