Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2024

Jan 3, 2024

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-002

宝鼎科技股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2024 年 1 月 3 日（星期三）上午 10:30 在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议的会议通知已于 2023 年 12 月 30 日以专人、邮件和电话方式送达全体监 事。会议应到表决监事 3 人，实到表决监事 3 人，会议由监事会主席王晓杰先生 召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法 规和规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于调整公开挂牌出售资产挂牌价格的议案》

经审核，监事会认为本次调整股权转让挂牌价格是为了继续推进公司发展战 略，集中资源发展核心业务。本次交易遵循了客观、公允、合理的原则，不存在 损害公司和中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事陈聪回避表决。

三、备查文件

1、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 1 月 4 日