Baoding Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 7, 2023

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-095

宝鼎科技股份有限公司

关于公司董事长辞职暨补选董事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于公司董事长辞职的情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事长李宜三女士的 书面辞职报告，李宜三女士因工作调整原因申请辞去公司第五届董事会董事长、 董事、审计委员会委员、战略委员会召集人职务，辞职后将不在公司担任任何职 务。

李宜三女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，根据《中华人民共 和国公司法》《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达董事会时生效，公司 将尽快履行程序补选新的董事。在选举产生新任董事长之前，由公司副董事长李 林昌先生代行召集、主持董事会会议及主持股东大会工作。

鉴于新任法定代表人的产生尚需履行相应的法定程序，为满足公司经营管理 需要，在公司董事会选举出新任董事长并确定新任法定代表人前，仍由李宜三女 士继续履行法定代表人职责，直至公司完成新任法定代表人工商变更登记之日 止。李宜三女士未持有公司股份，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展，不 会对公司的发展产生不利影响。

李宜三女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司生产经营、规范治理、 转型发展等方面做出了重要贡献，公司及董事会对李宜三女士在任职期间为公司 发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于公司补选董事的情况

2023年12月7日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于补 选公司第五届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东山东金都国有资本投 资集团有限公司推荐、公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名张旭峰

先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见，本事项尚需提交 公司2023年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

• 1、李宜三女士的《辞职报告》；

• 2、山东金都国有资本投资集团有限公司出具的《关于张旭峰等同志职务任

免的通知》；

• 3、第五届董事会第十二次会议决议；

• 4、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会 2023 年12 月8 日

附件：《张旭峰先生简历》

张旭峰，男，1972 年生，山东省委党校经济管理专业毕业，中国国籍，无 境外永久居留权。曾任招远县轮胎厂职工，招远县（市）政府办公室科员、行政 科副科长、外事科科长，招远市政府侨务办公室副主任，招远市政府办公室副主 任、市政府应急管理办公室主任，招远市泉山街道办事处主任、泉山街道工委书 记、人大常委会泉山街道工作室主任，招远市综合行政执法局党组书记、局长、 四级调研员，招远市发展和改革局党组书记、局长、三级调研员，招远市财政局 党组书记、局长、三级调研员。现任山东金都国有资本投资集团有限公司党委副 书记。

截至本报告日，张旭峰未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高管不 存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的 情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形； 最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责 或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院认定为“失信被执行人”情形。