Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2023

Jun 15, 2023

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-042

宝鼎科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023 年6 月15 日上午9：30 在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议的会议通知已于2023 年6 月12 日以专人、邮件和电话方式送达全体董 事。会议应出席表决董事9 人，实出席表决董事9 人，公司监事和高级管理人员 列席了会议。会议由董事长李宜三女士主持，会议的召开和表决程序符合《公司 法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免控股股东自愿性股份锁定承诺的议案》

公司近日收到公司控股股东山东招金集团有限公司（以下简称“招金集团”） 发来的《关于申请豁免自愿性股份锁定承诺的函》，申请豁免招金集团在公司 2022 年重大资产重组时作出的自愿性股份锁定相关承诺。具体内容详见公司在 巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关 于豁免公司控股股东自愿性股份锁定承诺的公告》（公告编号：2023-044）。

公司独立董事对此发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事李宜三、王乐译、丁 洪杰、陈绪论回避表决。

2、审议通过《关于召开2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023 年7 月3 日（星期一）下午14：30 在公司行政楼五楼会议 室以现场结合网络方式召开2023 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过 并需提交股东大会审议的议案。股东大会由董事会召集，董事长李宜三女士主持。 详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券

日报》上披露的《关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2023-045）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第七次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

• 3、山东招金集团有限公司签署的《关于申请豁免自愿性股份锁定承诺的函》。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会 2023 年6 月16 日