Baoding Technology Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2023

May 10, 2023

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-037

2022 年度股东大会决议公告

宝鼎科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无否决、变更议案的情况；

• 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；

• 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

• 1、会议召开时间：

现场会议时间：2023 年5 月10 日（星期三）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年5 月10 日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023 年5 月10 日上午9:15 至 下午15:00 期间的任意时间。

• 2、现场会议召开地点： 浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼 会议室。

• 3、会议方式： 现场投票和网络投票相结合的表决方式

• 4、会议召集人： 公司董事会

• 5、会议主持人： 李宜三 董事长

6、会议出席情况：

• （1）股东出席会议总体情况

• 出席本次会议股东及股东代表共计11 名，合计持有公司有表决权股份数

• 315,426,373 股，占公司总股份的72.4099 %。

• 其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计6 名，合计持有公司有表决

权股份数288,628,882 股，占公司总股份的66.2582 %；通过网络投票的股东5 名，合计持有公司有表决权股份数26,797,491 股，占公司总股份的6.1517%。 （2）中小投资者股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者股东（中小投资者股东是指以下股东以外 的其他股东：1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东，下同）共计878,500 股，合计持有公司有表决权股份数量 878,500 股，占公司总股份的0.2017 %；通过现场投票的中小投资者股东2 人， 持有公司有表决权股份数771,400 股，占公司总股份的0.1771％；通过网络投 票的中小投资者股东4 人，持有公司有表决权股份数107,100 股,占公司总股份 的0.0246 %。

• 7、 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

8、 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文 件的规定。

二、 议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决 结果如下：

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 315,426,373 股，其中同意315,408,573 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9944 %；反对17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的0.0056 %；弃权0 股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者股东表决结果：同意860,700 股,占出席会议中小投资者 股东所持股份的97.9738 %；反对17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持 股份的2.0262 %；弃权0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。 根据上述表决结果，该提案获得通过。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 315,426,373 股，其中同意315,408,573 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的99.9944 %；反对17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的0.0056 %；弃权0 股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者股东表决结果：同意860,700 股,占出席会议中小投资者 股东所持股份的97.9738 %；反对17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持 股份的2.0262 %；弃权0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。 根据上述表决结果，该提案获得通过。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 315,426,373 股，其中同意315,408,573 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9944 %；反对17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的0.0056 %；弃权0 股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者股东表决结果：同意860,700 股,占出席会议中小投资者 股东所持股份的97.9738 %；反对17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持 股份的2.0262 %；弃权0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。 根据上述表决结果，该提案获得通过。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 315,426,373 股，其中同意315,408,573 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9944 %；反对17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的0.0056 %；弃权0 股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者股东表决结果：同意860,700 股,占出席会议中小投资者 股东所持股份的97.9738 %；反对17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持 股份的2.0262 %；弃权0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。 根据上述表决结果，该提案获得通过。

（五）审议通过《2022 年度利润分配预案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 315,426,373 股，其中同意315,408,573 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9944 %；反对17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的0.0056 %；弃权0 股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者股东表决结果：同意860,700 股,占出席会议中小投资者 股东所持股份的97.9738 %；反对17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持 股份的2.0262 %；弃权0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。 根据上述表决结果，该提案获得通过。

（六）审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 315,426,373 股，其中同意315,408,573 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9944 %；反对17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的0.0056 %；弃权0 股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者股东表决结果：同意860,700 股,占出席会议中小投资者 股东所持股份的97.9738 %；反对17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持 股份的2.0262 %；弃权0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。 根据上述表决结果，该提案获得通过。

（七）审议通过《关于续聘公司2023 年度审计机构的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 315,426,373 股，其中同意315,408,573 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9944 %；反对17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的0.0056 %；弃权0 股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者股东表决结果：同意860,700 股,占出席会议中小投资者 股东所持股份的97.9738 %；反对17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持 股份的2.0262 %；弃权0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。 根据上述表决结果，该提案获得通过。

（八）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 315,426,373 股，其中同意315,408,573 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9944 %；反对17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的0.0056 %；弃权0 股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者股东表决结果：同意860,700 股,占出席会议中小投资者 股东所持股份的97.9738 %；反对17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持 股份的2.0262 %；弃权0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。 根据上述表决结果，该提案获得通过。

（九）审议通过《关于2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 100,729,556 股，其中同意100,711,756 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9823%；反对17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的0.0177%；弃权0 股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者股东表决结果：同意860,700 股,占出席会议中小投资者 股东所持股份的97.9738 %；反对17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持 股份的2.0262 %；弃权0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。 根据上述表决结果，该提案获得通过。

（十）审议通过《关于公司及控股子公司对外担保的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 315,426,373 股，其中同意315,408,573 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9944 %；反对17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的0.0056 %；弃权0 股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者股东表决结果：同意860,700 股,占出席会议中小投资者 股东所持股份的97.9738 %；反对17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持 股份的2.0262 %；弃权0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。 根据上述表决结果，该提案获得通过。

（十一）审议通过《关于公司关联方为控股子公司融资提供担保暨关联交 易的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 100,729,556 股，其中同意100,711,756 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9823%；反对17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的0.0177%；弃权0 股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者股东表决结果：同意860,700 股,占出席会议中小投资者 股东所持股份的97.9738 %；反对17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持 股份的2.0262 %；弃权0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。 根据上述表决结果，该提案获得通过。

（十二）审议通过《关于公司控股子公司向关联方拆借资金暨关联交易的 议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 257,602,909 股，其中同意257,585,109 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9931%；反对17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的0.0069%；弃权0 股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者股东表决结果：同意860,700 股,占出席会议中小投资者 股东所持股份的97.9738 %；反对17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持 股份的2.0262 %；弃权0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。 根据上述表决结果，该提案获得通过。

（十三）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 315,426,373 股，其中同意315,408,573 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9944 %；反对17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的0.0056 %；弃权0 股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者股东表决结果：同意860,700 股,占出席会议中小投资者 股东所持股份的97.9738 %；反对17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持 股份的2.0262 %；弃权0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。 根据上述表决结果，该提案获得通过。

（十四）审议通过《关于发行股份购买资产2022 年度业绩补偿方案暨回购 注销股份的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 100,729,556 股，其中同意100,711,756 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的99.9823%；反对17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的0.0177%；弃权0 股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者股东表决结果：同意860,700 股,占出席会议中小投资者 股东所持股份的97.9738 %；反对17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持 股份的2.0262 %；弃权0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。 根据上述表决结果，该提案获得通过。

（十五）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 315,426,373 股，其中同意315,408,573 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9944 %；反对17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的0.0056 %；弃权0 股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者股东表决结果：同意860,700 股,占出席会议中小投资者 股东所持股份的97.9738 %；反对17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持 股份的2.0262 %；弃权0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。 根据上述表决结果，该提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（上海）律师事务所朱婧婕律师、刘浩杰律师出席并见证了本次 股东大会，出具了《北京市中伦（上海）律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》。北京市中伦（上海）律师事务所律师认为： 公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股 东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格 以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。。

《法律意见书》全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的公告。

四、备查文件

• 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《2022 年度股东大会决议》；

• 2、《北京市中伦（上海）律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司2022 年度

股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会 2023 年5 月11 日