Baoding Technology Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2023

Apr 24, 2023

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-032

宝鼎科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2023 年4 月24 日10：30 在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的 会议通知已于2023 年4 月21 日以专人、邮件和电话方式送达全体监事。会议应 到表决监事3 人，实到表决监事3 人，会议由监事会主席王晓杰先生召集和主持。 会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文 件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会成员一致认为：公司《2023 年第一季度报告》的编制和审议 程序符合法律、行政法规和公司管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证 监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2023 年第 一季度的财务状况及经营成果等事项，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年第一季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公 告编号：2023-033）。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于发行股份购买资产2022 年度业绩补偿方案暨回购注销股 份的议案》

经审核，监事会认为：根据《业绩承诺及补偿协议》，相关补偿义务主体应履 行2022年度业绩补偿承诺，向公司支付相应的股份补偿。本次业绩补偿方案符合

上述协议的约定，决议程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形， 同意公司《关于发行股份购买资产2022年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》。

表决结果：同意2 票，反对0 票，弃权0 票。关联监事王晓杰回避表决。

三、备查文件

• 1、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

监 事 会 2023 年4 月25 日