Baoding Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Oct 28, 2022

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2022-076

宝鼎科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会任 期届满，为顺利完成董事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于2022 年10月27日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司董事会换届 选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名 第五届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：

根据《公司章程》规定，公司董事会设9名董事席位，其中6名为非独立董事， 3名为独立董事。经公司董事会提名委员会及符合资格的公司股东推荐，确定第 五届董事会非独立董事成员拟提名人选如下：提名李宜三女士、朱宝松先生、王 乐译先生、丁洪杰先生、李林昌先生、陈绪论先生为第五届董事会非独立董事候 选人，确定第五届董事会独立董事成员拟提名人选如下：提名谭跃先生、杨维生 先生、王世莹女士为第五届董事会独立董事候选人，其中谭跃先生为会计专业人 士（候选人简历详见附件）。独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立 意见。

上述董事候选人人数符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数将不超过公司 董事总数的二分之一，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一。独 立董事候选人在公司连续任职时间未超过六年。上述独立董事候选人任职资格尚 需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议并 采用累积投票制进行选举，将分别对非独立董事候选人和独立董事候选人逐一表

决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异 议后方可提交公司股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依 照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司第四届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展 发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感 谢！

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会 2022 年10 月29 日

附件：九名候选董事简历

非独立董事候选人：

1、李宜三 ：女，1971年生，硕士学历，高级审计师、国际会计师、高级黄 金投资分析师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任山东郓城县审计局科员，烟 台市宏远有限责任会计师事务所部主任，山东招金集团有限公司审计部科员、副 经理、经理，总经理助理。现任山东金都国有资本投资集团有限公司董事、总经 理，山东招金集团有限公司党委委员、董事、副总经理，宝鼎科技股份有限公司 董事长。

截至本报告日，李宜三女士未持有公司股份，现任职于公司控股股东单位， 与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入 措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情 形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存 在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法 院认定为“失信被执行人”情形。

2、朱宝松： 男，1955 年生，高级经济师，中国国籍，无境外居留权。曾任 余杭县塘南建材厂车间主任，余杭县塘南灯具厂厂长，塘栖铸造厂厂长、塘栖铸 造厂党支部书记，杭州宝鼎铸锻有限公司董事长（执行董事）、总经理、塘栖镇 “ ” “ 第十六届人大代表、杭州市第十二届人大代表，曾获 余杭区优秀党员 、 杭州 市社会主义事业建设者”等称号。现任宝鼎科技股份有限公司董事兼总经理、杭 州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司董事长、临平区塘栖商会会长。

朱宝松先生与朱丽霞女士为父女关系，公司副总经理钱少伦系其内弟。朱宝 松先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》 和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证 券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行

政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或 者被人民法院认定为“失信被执行人”情形。

截至本报告日，朱宝松、朱丽霞及其一致行动人钱玉英持有公司股份比例合 计为23.21%。其中：朱宝松、朱丽霞及其一致行动人钱玉英直接持有公司股份 分别为2,597.6056 万股、7,387.5 万股、127.5014 万股，持股比例分别为5.96%、 16.96%、0.29%；合计持有10,112.607 万股，合计持股比例为23.21%。

3、王乐译： 男,中国国籍, 无境外永久居留权,1972 年出生,大学本科学历, 高级工程师。曾任山东招金膜天股份有限公司综合加工车间班长、车间主任、副 总经理、总经理、董事，招远寰靖工程有限公司主任、副经理、经理。现任山东 招金集团有限公司总经理、北京膜天执行董事、膜天帕托赛的董事长及总经理。

截至本报告日，王乐译先生未持有公司股份，现任职于公司控股股东单位， 与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入 措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情 形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存 在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法 院认定为“失信被执行人”情形。

4、丁洪杰 ：男，1969 年生，本科学历，黄金投资分析师，中国国籍，无境 外永久居留权。曾任招远市夏甸金矿财务科会计、副科长，招金矿业股份有限公 司核算科副科长、财务部副经理、大尹格庄金矿财务科长，山东招金银楼有限公 司副总经理，山东招金集团有限公司财务部经理。现任山东招金集团有限公司财 务副总监，宝鼎科技股份有限公司董事。

截至本报告日，丁洪杰先生未持有公司股份，现任职于公司控股股东单位， 与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章

程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入 措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情 形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存 在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法 院认定为“失信被执行人”情形。

5、李林昌： 男，1967 年7 月生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。 2020 年获得山东省信息产业协会颁发的“山东省电子信息行业领军企业家”称 号；2021 年获得烟台市市委市政府颁发的“烟台市创新驱动先进个人”、“烟 台市创新先锋企业家”称号。现任山东金宝电子有限公司董事长兼总经理，招远 市昌林实业有限公司、招远永裕电子材料有限公司执行董事、法定代表人，汶上 张宝庄铁矿有限公司执行董事，辽宁闽越花雕股份有限公司董事，山东天健融资 担保集团有限公司董事，山东招远农村商业银行股份有限公司董事。

截至本报告日，李林昌先生通过永裕电子间接持有公司股份比例为10.68%。 与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入 措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情 形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存 在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法 院认定为“失信被执行人”情形。

6、陈绪论： 男，1984 年生，研究生学历，中级会计师、中级经济师，中国 国籍，无境外永久居留权。曾任山东招金集团有限公司资本运营部副经理、经理， 现任山东招金膜天股份有限公司监事。

截至本报告日，陈绪论先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高 管不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董 事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存

在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情 形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开 谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市 场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院认定为“失信被执行人”情形。

独立董事候选人：

1、谭跃： 男，1959 年生，香港中文大学商学院博士，中国国籍，无境外 永久居留权。曾任湖南工业大学助教、长沙电力学院讲师、暨南大学金融学系副 教授、教授，暨南大学会计学系主任、会计学系主任兼国际学院副院长、管理学 院副院长（主持工作）、管理学院执行院长、索菲亚家居股份有限公司独立董事 等。现任暨南大学会计学系教授、博士生导师，兼任广东省卫生经济学会计学会 名誉会长、广州地铁集团有限公司外部董事（非上市公司）、广州越秀集团有限 公司外部董事（非上市公司）、宝鼎科技股份有限公司独立董事、广州航新航空 科技股份有限公司独立董事、拓普泰克股份有限公司独立董事、明美新能源科技 股份有限公司独立董事。

截至本公告日，谭跃先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、 公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理 人员无关联关系；最近三年未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查， 无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》和《公司章程》中 规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。谭跃先生已取得中国证 监会认可的独立董事资格证书。

2、杨维生： 男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 研究员级高级工程师。历任香港东方线路有限公司品质保证部技术员，南京依利 安达电子有限公司技术部经理、南京电子技术研究所“研究员级”高级工程师。 现任中国电子材料行业协会覆铜板行业技术委员会委员、中国电子电路行业协会 科学技术委员会委员、中国电子电路行业协会标准化工作委员会委员、中国电子 电路行业协会环保分会委员、中国深圳市线路板行业协会技术委员会顾问、深圳 市线路板行业协会《印制电路资讯》杂志副主编、江苏协和电子股份有限公司独

立董事、合肥芯碁微装电子装备股份有限公司独立董事、江西江南新材料科技有 限公司独立董事、浙江华正新材料股份有限公司独立董事。

截至本公告日，杨维生先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股 东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级 管理人员无关联关系；最近三年未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调 查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》和《公司章程》 中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

3、王世莹： 女，1981 年生，山东大学法律硕士，中国国籍，无境外永久居 留权。历任山东保君律师事务所专职律师、山东华梦律师事务所负责人，现任泰 和泰（济南）律师事务所高级合伙人、山东司法警察职业学院客座教授。

截至本公告日，王世莹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、 公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理 人员无关联关系；最近三年未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查， 无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》和《公司章程》中 规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。