Baoding Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 21, 2019

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2019-051

宝鼎科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2019 年10 月21 日上午9:30 在公司行政楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的 会议通知已于2019 年10 月16 日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议 应出席表决董事7 人，实际出席表决董事7 人，公司监事和高级管理人员列席了 会议。会议由董事长朱宝松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《2019 年第三季度报告全文及正文》

本次会议审议通过了关于《2019 年第三季度报告全文及正文》的议案。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于2019 年9 月19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），对合并财务报表格式进行了修订，同时将《财 政部关于修订印发2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1 号）废 止。

经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的 合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果， 为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情 况，符合《企业会计准则》及相关规定，同意公司本次会计政策变更。

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公司独立董事发表了独立意见。

《关于会计政策变更的公告》详见公司于2019 年10 月22 日刊登在《证券 时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公 告编号：2019-053）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会 2019 年10 月22 日

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