Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2019

Apr 15, 2019

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2019-024

宝鼎科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年4 月15 日上午10：30 在公司行政楼会议室以现场方式召开第四届监事会第三次会议。会议通知已于 2019 年4 月10 日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表决监事3 人，实到表决监事3 人，会议由监事会主席陈静女士召集和主持。会议的召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以书面表决方式审议通过了以下议案：

1、关于《2019 年第一季度报告全文及正文》的议案

本次会议审议通过了关于《2019 年第一季度报告全文及正文》的议案。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

2、关于《公司使用自有资金购买理财产品》的议案

经审核，监事会认为：在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公司使 用合计即期余额不超过人民币6,000 万元（含本数）的自有资金购买低风险的信 托产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品。上述 额度可滚动使用，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符 合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

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三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

监 事 会 2019 年4 月16 日

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