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Jul 6, 2015

证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2015-043

宝鼎重工股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1 、宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2015 年6 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关 于召开2015 年第二次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会无否决、变更议案的情况；

• 3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：现场会议召开时间为2015 年7 月6 日（星期一）9：30 网络投票时间为：2015 年7 月5 日——2015 年7 月6 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015 年7 月6 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票时间为2015 年7 月5 日15:00 至2015 年7 月6 日15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼会议室

3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长朱宝松先生

• 6、会议出席情况：

参加本次会议股东及股东代表共计5 名，合计持有公司有表决权股份数 177,506,800 股，占公司总股份的59.1689%；

现场出席股东大会的股东及股东代表共计4 名，合计持有公司有表决权股份 数177,501,500 股，占公司总股份的59.1672%；通过网络投票的股东1 名，合 计持有公司有表决权股份数5,300 股，占公司总股份的0.0018% 。

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公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范 性文件的规定。

二、议案审议和表决情况

与会股东及股东代表以记名投票方式对所审议案进行表决，并现场宣布表决 结果。表决结果如下：

• 1、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）的议案》

关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限 公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份6,800 股，其中 同意6,800 股，占出席会议有表决权总股份的100 %；弃权0 股，占出席会议有 表决权总股份的0%； 反对0 股，占出席会议有表决权总股份的0%；以特别决议 审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）的议案》；

其中，中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份6,800 股，其中 同意6,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%；弃权0 股，占 出席会议的中小投资者有表决权股份的0%； 反对0 股，占出席会议的中小投资 者有表决权股份的0%；

2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期员工持股计 划相关事项的议案》

关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限 公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份6,800 股，其中 同意6,800 股，占出席会议有表决权总股份的100 %；弃权0 股，占出席会议有 表决权总股份的0%； 反对0 股，占出席会议有表决权总股份的0%；以特别决议 审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）的议案》；

其中，中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份6,800 股，其中 同意6,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%；弃权0 股，占

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出席会议的中小投资者有表决权股份的0%； 反对0 股，占出席会议的中小投资 者有表决权股份的0%；

3、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份177,506,800 股，其中同意177,506,800 股，占出席会议有表决权总股份的100 %；弃权0 股， 占出席会议有表决权总股份的0%； 反对0 股，占出席会议有表决权总股份的0%； 以特别决议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

其中，中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份6,800 股，其中 同意6,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%；弃权0 股，占 出席会议的中小投资者有表决权股份的0%； 反对0 股，占出席会议的中小投资 者有表决权股份的0%；

4、逐项审议《关于公司2015 年非公开发行股票方案的议案》 4.1 发行股票的种类和面值

关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限 公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 6,800 股，其 中同意6,800 股，占出席会议有表决权总股份的100 %；弃权0 股，占出席会议 有表决权总股份的0%； 反对0 股，占出席会议有表决权总股份的0%；以特别决 议审议通过了上述议案；

其中，中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份6,800 股，其中 同意6,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%；弃权0 股，占 出席会议的中小投资者有表决权股份的0%； 反对0 股，占出席会议的中小投资 者有表决权股份的0%；

4.2 发行方式

关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限 公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。 表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 6,800 股，其

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中同意6,800 股，占出席会议有表决权总股份的100 %；弃权0 股，占出席会议 有表决权总股份的0%； 反对0 股，占出席会议有表决权总股份的0%；以特别决 议审议通过了上述议案；

其中，中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份6,800 股，其中 同意6,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%；弃权0 股，占 出席会议的中小投资者有表决权股份的0%； 反对0 股，占出席会议的中小投资 者有表决权股份的0%；

4.3 发行对象及认购方式

关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限 公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 6,800 股，其 中同意6,800 股，占出席会议有表决权总股份的100 %；弃权0 股，占出席会议 有表决权总股份的0%； 反对0 股，占出席会议有表决权总股份的0%；以特别决 议审议通过了上述议案；

其中，中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份6,800 股，其中 同意6,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%；弃权0 股，占 出席会议的中小投资者有表决权股份的0%； 反对0 股，占出席会议的中小投资 者有表决权股份的0%；

4.4 发行价格及定价方式

关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限 公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 6,800 股，其 中同意6,800 股，占出席会议有表决权总股份的100 %；弃权0 股，占出席会议 有表决权总股份的0%； 反对0 股，占出席会议有表决权总股份的0%；以特别决 议审议通过了上述议案；

其中，中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份6,800 股，其中

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同意6,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%；弃权0 股，占 出席会议的中小投资者有表决权股份的0%； 反对0 股，占出席会议的中小投资 者有表决权股份的0%；

4.5 发行数量

关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限 公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 6,800 股，其 中同意6,800 股，占出席会议有表决权总股份的100 %；弃权0 股，占出席会议 有表决权总股份的0%； 反对0 股，占出席会议有表决权总股份的0%；以特别决 议审议通过了上述议案；

其中，中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份6,800 股，其中 同意6,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%；弃权0 股，占 出席会议的中小投资者有表决权股份的0%； 反对0 股，占出席会议的中小投资 者有表决权股份的0%；

4.6 限售期安排

关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限 公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 6,800 股，其 中同意6,800 股，占出席会议有表决权总股份的100 %；弃权0 股，占出席会议 有表决权总股份的0%； 反对0 股，占出席会议有表决权总股份的0%；以特别决 议审议通过了上述议案；

其中，中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份6,800 股，其中 同意6,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%；弃权0 股，占 出席会议的中小投资者有表决权股份的0%； 反对0 股，占出席会议的中小投资 者有表决权股份的0%；；

4.7 募集资金用途

关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限

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公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 6,800 股，其 中同意6,800 股，占出席会议有表决权总股份的100 %；弃权0 股，占出席会议 有表决权总股份的0%； 反对0 股，占出席会议有表决权总股份的0%；以特别决 议审议通过了上述议案；

其中，中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份6,800 股，其中 同意6,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%；弃权0 股，占 出席会议的中小投资者有表决权股份的0%； 反对0 股，占出席会议的中小投资 者有表决权股份的0%；

4.8 滚存未分配利润安排

关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限 公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 6,800 股，其 中同意6,800 股，占出席会议有表决权总股份的100 %；弃权0 股，占出席会议 有表决权总股份的0%； 反对0 股，占出席会议有表决权总股份的0%；以特别决 议审议通过了上述议案；

其中，中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份6,800 股，其中 同意6,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%；弃权0 股，占 出席会议的中小投资者有表决权股份的0%； 反对0 股，占出席会议的中小投资 者有表决权股份的0%；

4.9 上市地点

关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限 公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 6,800 股，其 中同意6,800 股，占出席会议有表决权总股份的100 %；弃权0 股，占出席会议 有表决权总股份的0%； 反对0 股，占出席会议有表决权总股份的0%；以特别决 议审议通过了上述议案；

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其中，中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份6,800 股，其中 同意6,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%；弃权0 股，占 出席会议的中小投资者有表决权股份的0%； 反对0 股，占出席会议的中小投资 者有表决权股份的0%；

4.10 本次非公开发行决议的有效期限

关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限 公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 6,800 股，其 中同意6,800 股，占出席会议有表决权总股份的100 %；弃权0 股，占出席会议 有表决权总股份的0%； 反对0 股，占出席会议有表决权总股份的0%；以特别决 议审议通过了上述议案；

其中，中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份6,800 股，其中 同意6,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%；弃权0 股，占 出席会议的中小投资者有表决权股份的0%； 反对0 股，占出席会议的中小投资 者有表决权股份的0%；

5、审议通过了《关于公司2015 年非公开发行股票预案的议案》

关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限 公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 6,800 股，其 中同意6,800 股，占出席会议有表决权总股份的100 %；弃权0 股，占出席会议 有表决权总股份的0%； 反对0 股，占出席会议有表决权总股份的0%；以特别决 议审议通过了上述议案；

其中，中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份6,800 股，其中 同意6,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%；弃权0 股，占 出席会议的中小投资者有表决权股份的0%； 反对0 股，占出席会议的中小投资 者有表决权股份的0%；

• 6、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

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关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限 公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 6,800 股，其 中同意6,800 股，占出席会议有表决权总股份的100 %；弃权0 股，占出席会议 有表决权总股份的0%； 反对0 股，占出席会议有表决权总股份的0%；以特别决 议审议通过了上述议案；

其中，中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份6,800 股，其中 同意6,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%；弃权0 股，占 出席会议的中小投资者有表决权股份的0%； 反对0 股，占出席会议的中小投资 者有表决权股份的0%；

7、审议通过了《关于非公开发行募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份177,506,800 股，其中同意177,506,800 股，占出席会议有表决权总股份的100 %；弃权0 股， 占出席会议有表决权总股份的0%； 反对0 股，占出席会议有表决权总股份的0%； 以特别决议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

其中，中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份6,800 股，其中 同意6,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%；弃权0 股，占 出席会议的中小投资者有表决权股份的0%； 反对0 股，占出席会议的中小投资 者有表决权股份的0%；

8、审议通过了《关于与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购 协议>的议案》

关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限 公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 6,800 股，其 中同意6,800 股，占出席会议有表决权总股份的100 %；弃权0 股，占出席会议 有表决权总股份的0%； 反对0 股，占出席会议有表决权总股份的0%；以特别决 议审议通过了上述议案；

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其中，中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份6,800 股，其中 同意6,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%；弃权0 股，占 出席会议的中小投资者有表决权股份的0%； 反对0 股，占出席会议的中小投资 者有表决权股份的0%；

9、审议通过了《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份177,506,800 股，其中同意177,506,800 股，占出席会议有表决权总股份的100 %；弃权0 股， 占出席会议有表决权总股份的0%； 反对0 股，占出席会议有表决权总股份的0%； 以特别决议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

其中，中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份6,800 股，其中 同意6,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%；弃权0 股，占 出席会议的中小投资者有表决权股份的0%； 反对0 股，占出席会议的中小投资 者有表决权股份的0%；

10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 股票相关事项的议案》

关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限 公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 6,800 股，其 中同意6,800 股，占出席会议有表决权总股份的100 %；弃权0 股，占出席会议 有表决权总股份的0%； 反对0 股，占出席会议有表决权总股份的0%；以特别决 议审议通过了上述议案；

其中，中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份6,800 股，其 中同意6,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%；弃权0 股， 占出席会议的中小投资者有表决权股份的0%； 反对0 股，占出席会议的中小投 资者有表决权股份的0%；

11、审议通过了《关于<未来三年（2015-2017 年）股东回报规划>的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份177,506,800

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股，其中同意177,506,800 股，占出席会议有表决权总股份的100 %；弃权0 股， 占出席会议有表决权总股份的0%； 反对0 股，占出席会议有表决权总股份的0%； 以特别决议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

其中，中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份6,800 股，其中 同意6,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%；弃权0 股，占 出席会议的中小投资者有表决权股份的0%； 反对0 股，占出席会议的中小投资 者有表决权股份的0%；

12、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份177,506,800 股，其中同意177,506,800 股，占出席会议有表决权总股份的100 %；弃权0 股， 占出席会议有表决权总股份的0%； 反对0 股，占出席会议有表决权总股份的0%； 以特别决议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

其中，中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份6,800 股，其中 同意6,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%；弃权0 股，占 出席会议的中小投资者有表决权股份的0%； 反对0 股，占出席会议的中小投资 者有表决权股份的0%；

13、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份177,506,800 股，其中同意177,506,800 股，占出席会议有表决权总股份的100 %；弃权0 股， 占出席会议有表决权总股份的0%； 反对0 股，占出席会议有表决权总股份的0%； 以特别决议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

其中，中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份6,800 股，其中 同意6,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%；弃权0 股，占 出席会议的中小投资者有表决权股份的0%； 反对0 股，占出席会议的中小投资 者有表决权股份的0%；

14、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

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表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份177,506,800 股，其中同意177,506,800 股，占出席会议有表决权总股份的100 %；弃权0 股， 占出席会议有表决权总股份的0%； 反对0 股，占出席会议有表决权总股份的0%； 以特别决议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

其中，中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份6,800 股，其中 同意6,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%；弃权0 股，占 出席会议的中小投资者有表决权股份的0%； 反对0 股，占出席会议的中小投资 者有表决权股份的0%；

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所苏丽丽、叶远迪律师出席并见证了本次股东大会， 出具了《上海市锦天城律师事务所关于宝鼎重工股份有限公司2015 年第二次临 时股东大会的法律意见书》。锦天城律师认为：公司2015 年第二次临时股东大会 的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》 等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大 会通过的决议均合法有效。

法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2015 年第二次临时股东大会决 议；

2、上海市锦天城律师事务所关于宝鼎重工股份有限公司2015 年第二次临时 股东大会法律意见书。

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司董事会 2015 年7 月7 日

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