Baoding Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Mar 28, 2025

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-004

宝鼎科技股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2025 年 3 月 27 日下午 15：30 在宝鼎科技办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议的会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人、邮件和电话方式送达全体监 事。会议应到表决监事 3 人，实到表决监事 3 人，会议由监事会主席王晓杰先生 召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法 规和规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

• 1 、审议通过《关于 <2024 年度监事会工作报告 > 的议案》

本次会议审议通过了关于《2024 年度监事会工作报告》的议案，同意提交公 司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过《关于 <2024 年年度报告及摘要 > 的议案》

本次会议审议通过了关于《2024年年度报告及摘要》的议案，同意提交公司 2024年度股东大会审议。

经审核，监事会认为《2024年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、 行政法规、中国证监会和本所的规定；本报告及摘要的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够完整地反映公司实际经营情况。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3 、审议通过《关于 <2024 年度财务决算报告 > 的议案》

本次会议审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》，同意提交公 司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4 、审议通过《关于 <2024 年度利润分配预案 > 的议案》

会议审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，2024 年度利润分 配预案为：不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。监事会认为公司 2024 年利润分配预案符合企业的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害 其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次利润分配预案。并同意将该 议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5 、审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合 相关规定，公司及其子公司拟以不超过 2 亿元人民币的自有资金适时购买以保值 增值为目的的低风险的理财产品，有利于提高自有资金的现金管理收益，同意公 司及其子公司使用自有资金购买理财产品，并同意将该议案提交公司 2024 年度股 东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6 、审议通过《关于 <2024 年度内部控制自我评价报告 > 的议案》

经审核，监事会认为：公司建立了健全的内控制度，内部控制体系不存在明 显缺陷，符合公司自身经营特点，内部控制缺陷的认定标准合理，内部控制制度 执行有效。因此，监事会认为公司董事会编制的《关于 2024 年度内部控制自我评 价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运作情况，同 意此报告内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7 、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

经与会监事审议，一致认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上 市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够遵循独立、客观、公正的执业准则， 恪尽职守，较好的完成公司委托的各项审计工作，认为该所能胜任公司 2025 年度 的财务审计工作，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 财务审计机构，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 8 、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

监事会认为：该事项有利于公司日常业务运营资金周转，对公司及其他股东 利益不构成损害，且审议程序符合规定，监事会同意公司向金融机构申请授信总 额度不超过人民币 35 亿元或等值外币的授信额度，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9 、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审核相关资料，监事会认为：公司预计 2025 年度关联交易计划中所述的关 联交易属公司正常经营业务，符合公司发展需要，遵循了市场定价的公允原则， 不存在损害公司中小股东利益的情形。董事会审议该关联交易事项时，关联董事 回避了表决，程序合法有效，符合相关法律、法规规定。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王晓杰回避表决。

10 、审议通过《关于公司及控股子公司对外担保的议案》

经审议，监事会认为：为支持公司子公司及孙公司的经营发展，提高其融资 能力，公司及控股子公司为其提供担保额度，符合公司和全体股东的利益。本次 担保事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定。

表决结果：同意 2 票，反对 1 票，弃权 0 票。监事陈聪反对理由：公司子公 司及孙公司间相互担保额度过大，存在较大经营风险。

11 、审议通过《关于公司关联方为控股子公司融资提供担保暨关联交易的议 案》

公司控股子公司金宝电子 2025 年度拟向金融机构申请总额度不超过 25 亿元 的综合授信额度，公司全资子公司河西金矿 2024 年度拟向金融机构申请总额度不 超过 5 亿元的综合授信额度。为支持公司及下属子公司（包含全资及控股子公司） 的经营发展，推进公司覆铜板及铜箔业务和黄金采选业务，公司控股股东山东金 都国有资本投资集团有限公司及股东山东招金集团有限公司、招远市昌林实业有 限公司、招远市玖禾置业有限公司同意根据银行等金融机构的需要，为公司及下 属子公司（包含全资及控股子公司）上述融资事项提供连带责任保证担保。

经审核，监事会认为：本次关联担保不会对公司的独立性产生影响，亦不存 在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形，有利于控股子公司的持续稳 健发展。本次关联担保事项履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交

易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股 东尤其是中小股东利益的情形，符合公司及控股子公司整体长远利益。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王晓杰回避表决。 12 、审议通过《关于 <2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 > 的 议案》

监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理 制度》的有关规定，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13 、审议通过《关于发行股份购买资产 2024 年度业绩承诺实现情况说明的议

案》

监事会认为：本议案内容符合法律、法规、证监会相关规定和业绩承诺相关 约定，有利于保障上市公司和中小投资者利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14 、审议通过《关于发行股份购买资产 2024 年度业绩补偿方案暨回购注销股 份的议案》

经审核，监事会认为：根据《业绩承诺及补偿协议》，相关补偿义务主体应履 行 2024 年度业绩补偿承诺，向公司支付相应的股份补偿。本次业绩补偿方案符合 上述协议的约定，决议程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王晓杰回避表决。

15 、审议通过《关于 2024 年计提商誉减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会审议《关于 2024 年计提商誉减值准备的议 案》的程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司坚持稳健的会 计原则，此次计提商誉减值准备依据充分，计提后财务报表能够更加公允地反映 公司的财务状况及经营成果，未损害公司及全体股东利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定计提存货

跌价准备，符合公司的实际情况，公允反映了公司的资产状况，同意本次计提存 货跌价准备事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺

期满标的资产减值测试情况议案》

监事会认为：公司严格按照相关法律法规以及《业绩承诺与补偿协议》及其 补充协议的约定，依据北京中同华资产评估有限公司出具的《宝鼎科技股份有限 公司拟对山东金宝电子有限公司 62.54%进行减值测试所涉及的股东全部权益价值 资产评估报告》（中同华评报字（2025）第[040454]号）进行资产减值测试，测试 依据和履行的程序合法、合规，减值测试报告结论客观公正。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于公司及子公司2025 年度开展黄金远期交易与黄金租赁组 合业务的议案》

经审核，监事会认为：公司与银行等金融机构开展黄金远期交易与黄金租赁 组合业务，锁定租赁成本，规避因黄金租赁业务中黄金价格波动对生产经营带来 的影响和风险，确保公司经营业绩持续、稳定，进一步提升公司生产经营水平和 抗风险能力，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

监 事 会 2025 年 3 月 29 日