Baoding Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

May 27, 2013

证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2013-017

宝鼎重工股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第五次 会议于2013 年5 月26 日上午9：30 在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议的会议通知已于2013 年5 月20 日以邮件、电话、专人方式送 达全体董事。会议应出席表决董事7 人，实出席表决董事7 人，公司监事和高级 管理人员列席了会议，会议由董事长朱宝松先生主持。会议的召开和表决程序符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以书面方式表决 通过了以下议案：

审议通过了《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》。

董事会同意公司参与竞拍杭州市国土资源局余杭分局挂牌出让的余政工出 【2013】17 号地块的土地使用权，为公司生产经营配套服务提供资源保障，提 高公司综合竞争力，符合公司的发展战略；同意授权公司管理层在不超过1500 万元范围内以自有资金参与该土地使用权的竞拍，并授权公司委托代理人张琪签 署和办理竞拍过程中的相关文件。

详见公司在巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的 《关于拟参与竞拍土地使用权的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司董事会 2013 年5 月27 日

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