Bank Millennium S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 2, 2026

Report Content Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie [Bank] na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje, że zwołał na dzień 30 marca 2026 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie [Walne Zgromadzenie], które odbędzie się o godzinie 13:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

Zarząd Banku przekazuje także w załączeniu [załączniki od nr 1 do nr 9d]:

1] porządek obrad Walnego Zgromadzenia,

2] pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,

3] projekty uchwał wraz z uzasadnieniami będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie,

4] załącznik do projektu uchwały nr 37 Walnego Zgromadzenia [Informacja o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.],

5] Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2025,

6] Raport Rady Nadzorczej z funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. w 2025 r. [w związku z rozpatrywaniem projektu uchwały nr 33 Walnego Zgromadzenia],

7] Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Millennium SA za rok 2025 [w związku z rozpatrywaniem projektu uchwały nr 34 Walnego Zgromadzenia],

8] Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach [w związku z rozpatrywaniem projektu uchwały nr 34 Walnego Zgromadzenia],

oraz dokumenty odnoszące się do projektu uchwały nr 35 Walnego Zgromadzenia:

9a] Stanowisko Urzędu KNF z 31.03.2023 r. skierowane do banków w formie spółki akcyjnej dotyczące przestrzegania wymogów w zakresie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania rady nadzorczej wynikających z Rekomendacji Z KNF dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach,

9b] Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej,

9c] Opinia prawna doradcy zewnętrznego w przedmiocie oceny regulacji wewnętrznych Banku Millennium S.A. dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej pod kątem ich adekwatności, w rozumieniu Rekomendacji Z,

9d] Lista regulacji dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.

Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.