Banco Macro SA — Capital/Financing Update 2008

Sep 24, 2008

En la ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de septiembre de 2008, siendo las 17 horas, se reúnen en la sede social de “Banco Macro S.A.”, sita en Sarmiento 447, Capital Federal, los señores directores con la presencia del representante de la comisión fiscalizadora, quienes firman al pie.

Toma la palabra el vicepresidente, señor Delfín Jorge Ezequiel Carballo, quien manifiesta que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: 1) Consideración de la cancelación de las obligaciones negociables Clase 2 por U$S 10.000.000 y la solicitud de la disminución efectiva del monto autorizado a cotizar; …

1) Toma la palabra el señor vicepresidente, quien manifiesta que con fecha 17 de septiembre de 2008, el Banco ha adquirido obligaciones negociables Clase 2, a tasa fija equivalente al 8,50%, con vencimiento en 2017 por un valor de U$S 10.000.000. Por tal motivo, resulta conveniente disponer la cancelación del mencionado monto de obligaciones negociables y la posterior solicitud de la disminución efectiva del monto autorizado a cotizar ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) y el Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”).

Luego de un breve cambio de ideas, los señores directores resuelven por unanimidad cancelar el mencionado monto y solicitar a la BCBA y el MAE la disminución efectiva del monto autorizado a cotizar de las Obligaciones Negociables Clase 2 por U$S 10.000.000, por lo que el monto autorizado a cotizar será de U$S 130.500.000.

Finalmente, el señor vicepresidente manifiesta que es conveniente designar y autorizar a los señores Jorge Horacio Brito, Delfín Jorge Ezequiel Carballo, Roberto Julio Eilbaum, Luis Carlos Cerolini y Jorge F. Scarinci para que realicen ante la BCBA, y la Comisión Nacional de Valores, el MAE y/o cualquier otras bolsas o mercados autorregulados de la Argentina y/o del exterior todas las gestiones para obtener la disminución del monto efectivo admitido a cotización de las Obligaciones Negociables Clase 2 por U$S 10.000.000. Luego de un breve cambio de ideas, los señores directores resuelven de común acuerdo y por unanimidad aprobar la designación y autorización de los señores Jorge Horacio Brito, Delfín Jorge Ezequiel Carballo, Roberto Julio Eilbaum, Luis Carlos Cerolini y Jorge F. Scarinci con los alcances descriptos precedentemente.

…

No habiendo más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 17.30 horas.