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Banco Macro SA — Board/Management Information 2023
May 3, 2023
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Download source fileauthor: "Pagella, Juan Ignacio"
date: 2023-04-27 16:43:00+00:00
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de abril de 2023, siendo las 11.50 horas, se reúnen los directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”), encontrándose presentes en la sede social los directores señores Jorge Pablo Brito, Carlos Alberto Giovanelli, Constanza Brito, Marcos Brito, Delfín Federico Ezequiel Carballo, Nelson Damián Pozzoli, Mario Luis Vicens, Fabián De Paul, Sebastián Palla y Mariano Elizondo, los integrantes de la Comisión Fiscalizadora Cdores. Alejandro Almarza y Enrique Fila, la Secretaria del Directorio Dra. Carolina Leonhart, y el Asesor Legal del Directorio, Dr. Hugo N. L. Bruzone.
Preside la reunión el Presidente del Directorio, señor Jorge Pablo Brito, quien cede la palabra a la señora Secretaria del Directorio, que informa que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: 1) Distribución de cargos del Directorio; …
1) Toma la palabra el señor Marcos Brito, e informa que corresponde distribuir los cargos del Directorio, conforme a la designación de directores resuelta por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día de la fecha. A continuación, propone que se designe al señor Jorge Pablo Brito como Presidente del Directorio y al señor Carlos Alberto Giovanelli como Vicepresidente.
Luego de una breve deliberación, con la abstención del señor Mariano Elizondo, se aprueba por mayoría de votos presentes la propuesta del señor Marcos Brito.
Consecuentemente, los cargos del Directorio quedan distribuidos de la siguiente manera:
| Presidente | Jorge Pablo Brito | 31-12-2024 |
| Vicepresidente | Carlos Alberto Giovanelli | 31-12-2024 |
| Directores Titulares | Nelson Damián Pozzoli | 31-12-2024 |
| Fabián Alejandro de Paul | 31-12-2024 | |
| Guillermo Merediz | 31-12-2024 | |
| Constanza Brito | 31-12-2023 | |
| Mario Luis Vicens | 31-12-2023 | |
| Sebastián Palla | 31-12-2023 | |
| Mariano Ignacio Elizondo | 31-12-2023 | |
| José Alfredo Sánchez Delfín Federico Ezequiel Carballo | 31-12-2023 31-12-2025 | |
| Marcos Brito Hugo Raúl Lazzarini | 31-12-2025 31-12-2025 | |
| Directores Suplentes | Delfín Jorge Ezequiel Carballo Santiago Horacio Seeber Guido Agustín Gallino | 31-12-2024 31-12-2024 31-12-2024 |
…
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 12.10 horas.
Firmado: Jorge Pablo Brito (Presidente); Carlos Alberto Giovanelli (Vicepresidente); Constanza Brito (Directora); Marcos Brito (Director); Delfín Federico Ezequiel Carballo (Director); Nelson Damián Pozzoli (Director); Mario Luis Vicens (Director); Fabián de Paul (Director); Sebastián Palla (Director); Mariano Elizondo (Director); Alejandro Almarza (Síndico); Enrique Alfredo Fila (Síndico); Carolina Paola Leonhart (Secretaria del Directorio).