Banco CMF S.A. — Governance Information 2019

Sep 4, 2019

---

author: "Daniela Susana Mers\u00e9"
date: 2019-09-04 13:51:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 2 días del mes de septiembre de 2019 siendo las 16:00 hs , se reúnen en la sede social los Sres. Directores de BANCO CMF S.A. (la “Sociedad”) con la presencia del representante de la Comisión Fiscalizadora, que firman al pie de la presente acta. Preside la reunión el José Benegas Lynch en su carácter de Presidente de la Sociedad, quien luego de validar el quórum necesario para sesionar, da por iniciada la reunión y somete a consideración del Directorio los siguientes puntos del Orden del día para la presente reunión. Banco CMF S.A. en su rol de Sociedad Depositaria toma conocimiento de lo dispuesto por el Articulo N°60 – Aplicación Decreto 596/2019 y Resolución dictada el 29 de agosto de 2019 por la Secretaria de Finanzas y por la secretaria de hacienda.

Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que con fecha 29 de agosto de 2019 se emitió la Resolución N° 806 de Comisión Nacional de Valores, que en su Artículo 1°, Incorpora como Sección XIV del Capítulo III del Título XVIII de las Normas, la forma que los Órganos activos de los fondos comunes de inversión abiertos, podrán manejar la cartera de activos al 28 de agosto de 2019, de los títulos representativos de deuda pública nacional de corto plazo identificados en el Anexo (IF-2019-77795012-APN-SF#MHA) del Decreto 596/2019. Al respecto el Sr. Presidente informa que la Sociedad Gerente CMF Asset Management como sociedad responsable de la Gestión del Fondo Performance Plus se ha reunido en el día de la fecha en reunión de Directorio y ha definido el procedimiento para dar cumplimiento a las disposiciones de la reglamentación antes referida. Los Señores Directores de Banco CMF S.A. tienen en su poder el acta de la reunión de Directorio de la Sociedad Gerente, donde enuncian el procedimiento definido y lo someten a aprobación. Luego de un breve debaten el Directorio de BANCO CMF S.A. RESUELVE: tomar conocimiento de definido por el Directorio de la Sociedad Gerente, aprueba el procedimiento definido y solicita se arbitren los procedimientos necesarios para que BANCO CMF S.A. en calidad de Sociedad Depositaria cumpla con lo que corresponde a fin de su implementación.

No habiendo otros temas que tratar y siendo las 17:00 horas se da por finalizada la presente reunión.

José Benegas Lynch – Presidente

Miguel Tiphaine – VicePresidente

Ricardo Orgoroso – Director

Alberto Llambí Campbell – Director

Gabriel Gambacorta - Sindico