Banca Profilo

Pre-Annual General Meeting Information • May 6, 2025

Spett.le Banca Profilo S.p.A. Via Cerva, 28 20122 Milano c.a. Funzione Legale e Societario

Protocollo: BP/OUT/SSL/2504/LET/12

Milano, 5 maggio 2025

Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Profilo S.p.A. del 20 maggio 2025 proposte di delibera in ordine al primo, al secondo, al terzo, al quarto e al quinto punto all'ordine del giorno.

Egregi Signori,

in relazione a quanto indicato in oggetto, Arepo BP S.p.A., titolare, alla data presente di 423.088.505 azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A. con diritto di voto, pari a circa il 62,403% del capitale sociale di Banca Profilo S.p.A.:

• 1. con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea di cui in oggetto "Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione", propone di determinare in numero 9 (nove) i componenti del Consiglio di Amministrazione;
• 1. con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea di cui in oggetto "Determinazione della durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione", propone di determinare che l'incarico avrà durata di 2 (due) esercizi vale a dire sino all'esercizio scadente con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026;
• 1. con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea di cui in oggetto "Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione", propone la nomina dei candidati di cui alla lista depositata in data 25 aprile 2025 e pubblicata in data 29 aprile 2025 per l'esercizio scadente con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026;
• 1. con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno dell'assemblea di cui in oggetto "Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione", propone di designare il Professor Michele Centonze (candidato elencato al 1° posto della lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026) quale Presidente e il Professor Gimede Gigante (candidato elencato al 2° posto della lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio

al 31 dicembre 2026) quale Vice Presidente, fermo restando che la nomina a tali cariche sarà di competenza del Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;

1. con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno dell'assemblea di cui in oggetto "Determinazione, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto Sociale, del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione", propone di attribuire, per ciascun esercizio di durata nella carica, un compenso complessivo lordo annuale o, in proporzione, per frazione d'anno, comprensivo dell'emolumento in favore degli Amministratori investiti di particolari cariche, di Euro 1.250.000,00.

Cordiali saluti.

Arepo BP S.p.A. ____________________________________ Giuseppe Gallo

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Arepo BP S.p.A. Via Cerva 28, 20122 Milano | arepobp@legalmail.it Capitale Sociale € 35.060.000,00 i.v. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 06588570967 Iscritta all'Albo dei Gruppi bancari Capogruppo del Gruppo bancario Banca Profilo

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Intermediario che rilascia la certificazione
ABI 03479				CAB		1600
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denominazione
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29/04/2025			29/04/2025				0000000229/25
Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
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Titolare degli strumenti finanziari:
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nome
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comune di nascita							provincia di nascita
data di nascita							nazionalità
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Beneficiario vincolo
data di riferimento certificazione 29/04/2025			termine di efficacia 05/05/2025				oppure fino a revoca
Diritto esercitabile
Certificazione di possesso titoli
Note

Presentazione proposte individuali di delibera Firma Intermediario