Banca Profilo — AGM Information 2021

Apr 8, 2021

Il Presidente

Milano, 7 aprile 2021 Spett.le

Banca Profilo S.p.A. Via Cerva, 28 20122 Milano c.a. Funzione Legale e Societario

Protocollo: ABP/PU/SA/SSL/2104/LET/15/99

Oggetto: Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Banca Profilo S.p.A. del 22/23 aprile 2021 – proposte di delibera in ordine al quinto, al sesto, al settimo e all'ottavo punto all'ordine del giorno.

Egregi Signori,

in relazione a quanto indicato in oggetto, Arepo BP S.p.A., titolare, alla data presente di 423.088.505 azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A. con diritto di voto, pari a circa il 62,403% del capitale sociale di Banca Profilo S.p.A.:

• con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno dell'assemblea di cui in oggetto "Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione", propone di determinare in numero 9 (nove) i componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio scadente con l'approvazione del bilancio al 31.12.2023;
• con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno dell'assemblea di cui in oggetto "Nomina del Consiglio di Amministrazione per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2023", propone la nomina dei candidati di cui alla lista depositata in data 28 marzo 2021 e pubblicata in data 1° aprile 2021 per il triennio scadente con l'approvazione del bilancio al 31.12.2023;
• con riferimento al settimo punto all'ordine del giorno dell'assemblea di cui in oggetto "Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione", propone di nominare il Professor Giorgio Di Giorgio (candidato elencato al primo posto della lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio scadente con l'approvazione del bilancio al 31.12.2023);
• con riferimento all'ottavo punto all'ordine del giorno dell'assemblea di cui in oggetto "Determinazione, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto Sociale, del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione", propone di attribuire in favore del Consiglio di Amministrazione,

per ciascun esercizio di durata nella carica, un compenso complessivo lordo annuale o, in proporzione, per frazione d'anno, comprensivo dell'emolumento in favore degli Amministratori investiti di particolari cariche e dell'eventuale compenso straordinario in favore dell'Amministratore Delegato, di Euro 1.250.000,00 (unmilioneduecentocinquantamila/00).

Distinti saluti.

Arepo BP S.p.A. ______________

Giuseppe Gallo

Arepo BP S.p.A. Via Cerva 28, 20122 Milano | arepobp@legalmail.it Capitale Sociale € 35.060.000,00 i.v. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 06588570967 Iscritta all'Albo dei Gruppi bancari Capogruppo del Gruppo bancario Banca Profilo

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06/04/2021						07/04/2021
Diritto esercitabile
Formulazione proposte di delibera su argomenti all'ordine del giorno in assemblea
Note

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